Category: криминал

Category was added automatically. Read all entries about "криминал".

Гражданство за инвестиции: осторожно, мошенники!

Уважаемый читатель,

Мы все уже знаем, что мошенников необходимо остерегаться в любой сфере, быть бдительным и удостовериться в легальности партнера прежде, чем доверять ему свои деньги. Но, недобросовестные лица так искусно выдают себя за профессионалов, что, не зная профессиональной специфики этой услуги и источников для проверки подлинности данных, можно легко попасться в сети мошенников.

Все больше граждан России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана становятся жертвами мошенников, которые предлагают получить гражданство или ВНЖ, Черногории, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис, Вануату, Гренады, Кипра, Мальты, Турции, Содружества Доминики, Сент-Люсии, а также «золотые визы» таких стран как Португалия, Греция, Италия, Австралия и Великобритания дешево и быстро.


Как мошенники продавали гражданство

Важно помнить, что оформлением заявок на получение экономического гражданства имеют право заниматься только лицензированные иммиграционные агенты.

После того, как в 2018 году в Черногории анонсировали старт программы «гражданство за инвестиции», подготовка к запуску этой программы велась еще год. В это время злоумышленники успели открыть несколько офисов в Стамбуле и обмануть около тысячи человек, продав им  поддельные паспорта по стоимости 7-12 тысяч долларов. На сегодняшний день эти мошенники разоблачены, но  пострадавшие покупатели остались без своих денег и, соответственно, без черногорских паспортов.

Несмотря  на то, что в государстве Теркс и Кайкос нет программы экономического гражданства, недобросовестная фирма  CGRE, зарегистрированная в Сент-Китс и Невис, распространяла на своем вебсайте ложную информацию о получении паспорта этой страны. После поступления жалоб на распространение неправдивых данных, компания сняла с себя ответственность, добавив  информацию о том,  что данные на сайте не являются исчерпывающим объяснением.

Другой вид обмана был установлен в Сент-Китс и Невис - недобросовестные иммиграционные агенты предлагали сменить вид инвестиции после одобрения заявки: с дотации в 150 тыс. или 200 тыс. долларов на инвестицию в недвижимость стоимостью в 400тыс. долларов, оплатив комиссию 75 тыс. долларов. Но такая схема может быть квалифицирована как способ отмывания денег и тогда ответственность будут нести все заинтересованные лица.
В еще одной карибской стране Антигуа и Барбуда с программой получения гражданства за 200 тыс. долларов был зафиксирован случай подделки пяти паспортов сотрудником паспортного стола, который вскоре был задержан полицией.

Поддельные документы государства Мальта были обнаружены у гражданина Албании. В поисках лучшей жизни он купил документы у мошенников за 1200 евро, поплатившись за это 18 месяцами тюремного заключения и депортацией.

Счета компании Destiny Investment Group, которая занималась выдачей «золотых виз» Греции были заблокированы по подозрению в причастности к нелегальным схемам отмывания денег, нарушая ограничения Китая в части контроля вывода капитала.

Иммиграционные агенты совместно с 2 юридическими фирмами Ainslie Harding & Wood и Bolton & Swan в Австралии были разоблачены в подаче поддельных документов для получения 457 австралийских виз и ПМЖ.

Масштабная схема из 79 поддельных фирм, производивших фиктивные документы была выявлена в Великобритании. Мошенники получили около 900 заявок на получение британской визы за 700 фунтов, в результате чего были приговорены к 31 году лишения свободы и выплатили компенсацию 13 миллионов фунтов в виде возврата части налоговых платежей и таможенных пошлин в течение 6 лет.

Прежде, чем подать заявку на получение гражданства за инвестиции, убедитесь, что программа официально существует, а иммиграционный агент имеет хорошую репутацию и разрешение на ведение такой деятельности.
Наша компания работает только с проверенными партнерами. Обращайтесь к нашим профессионалам за получением более детальной информации по программам получения экономического гражданства по адресу: info@offshore-pro.info


promo offshore_wealth june 7, 2013 10:20 2
Buy for 10 tokens
В статьях публикуемых на блоге Offshorewealth.info мы так часто рассказываем о насущной необходимости иметь второй паспорт и о возможностях приобретения такового, что без сомнения многие из наших читателей уже задались вопросом : «Паспорт какой страны мира самый лучший?» Те люди,…

Срок давности по налоговым преступлениям для резидентов РФ могут изменить. Что будет с бизнесом?

Отмена срока давности по налоговым преступлениям, разрабатываемая Верховным Судом РФ, позволит силовым структурам усилить давление на бизнес. Новый подход обсудили на Пленуме ВС, где рассматривается новый документ на смену действующему постановлению №64 от 2006 год. В случае принятия поправок, они станут обязательными для всех судов и правоохранительных систем.

Новая редакция постановления предполагает, что налоговые преступления относятся к длящимся и не имеют срока давности. То есть, срок давности уголовного преследования начинает исчисляться с момента прекращения преступного деяния, что по времени совпадает с взысканием полной суммы недоимки.

Самое печальное для бизнеса, что все ранее совершенные правонарушения, которые 10, 15, 20 лет назад были признаны безнадежными ввиду действующих норм законодательства, возобновятся. То, что в прошлом считалось допустимым, может обернуться уголовным наказанием в случае признания налогового преступления длящимся.

А это значит, что запрет на придание уголовному закону обратной силы не работает, что негативно отразиться на бизнесе. Как пример таких последствий –если по законодательству увеличен срок за налоговые преступления с 6 до 10 лет, то в случае правового подхода, новый срок будет действовать после вступления закона в силу. Ввиду делящего характера, преступление считается совершенным до дня взыскания полной недоимки, то есть постоянно. В данной ситуации не имеет значение, когда была просрочка по сдаче декларации или реальному занижению ставки – вчера или 10 лет назад. Пока оплата не поступила в государственную казну, преступление продолжается, а наказание назначается по новым правилам (10 лет вместо 6), даже с учетом того, что было совершено до принятия закона.

Что делать? Рассказываем в нашем материале.

Виртуальная компания и Бесплатная компания в Грузии

Уважаемый читатель портала InternationalWealth.info!

Хотите избавить свою компанию от необходимости платить налог на прибыль, от НДС и на экспорт? Если вы занимаетесь IT и регистрируете виртуальную компанию в Грузии – это возможно.




Для получения указанных льгот компании необходимо быть зарегистрированной в виртуальной зоне Грузии, заниматься IT и экспортировать свои услуги/продукты за пределы страны. В этом случае остаются лишь налоги на рабочую силу и на дивиденды.

Для того, чтобы получить статус виртуальной компании, требуется обеспечить “изучение, поддержку, развитие, дизайн, производство и внедрение компьютерных информационных систем, в результате чего принимаются продукты программного обеспечения”.

Согласно этому определению информационной технологией (IT) вполне может считаться не только операционная система, игра или бухгалтерская система, но и веб-продукт или услуга, которые создаются и поставляются субъектом виртуальной зоны Грузии.

В отличие от регистрации компании в Свободной индустриальной зоне (СИЗ), виртуальной IT компании требуется платить налоги не только за сотрудников (20%), но и 5% за выплату дивидендов, вести отчётность и декларировать доходы.

Если вы заинтересованы в создании производства, переработки, импорт-экспортных операциях, обеспечении различных услуг, обратите внимание на СИЗ в Грузии.

Подробнее о виртуальной компании в Грузии:


Больше о компаниях в СИЗ Грузии:


Однако было бы неправильно остановиться на этом. Дело в том, что до конца марта у вас есть возможность зарегистрировать Стандартную компанию в Грузии и открыть для нее банковский счет в Bank of Georgia совершенно БЕСПЛАТНО!

Как это возможно? На нашей странице в Facebook, посвященной Грузии до 31 марта проходит бизнес-конкурс. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо выполнить простые условия. Переходите по ссылке прямо сейчас и зарезервируйте для себя шанс на победу и приз – бесплатную компанию в Грузии с банковским счетом.

Если у вас остались вопросы, пишите по адресу info@offshore-pro.info.

Оставайтесь с нами.
Команда InternationalWealth.info

Гражданство за инвестиции 2019: где сейчас орудуют мошенники?

Хотите оформить «золотую визу» либо гражданство за инвестиции страны Карибского бассейна или европейского государства уже в 2019 году? Остерегайтесь мошенников, которые обещают инвесторам быстрое оформление паспорта Теркс и Кайкос, Черногории, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис, а также «золотые визы» таких стран как Греция, Италия, Австралия и Великобритания.

Как мошенники продавали гражданство

Все больше русских, украинцев, белорусов, казахстанцев и азербайджанцев становятся жертвами мошенников, желая получить ВНЖ или гражданство за недвижимость или иные инвестиции за рубежом быстрее и дешевле, чем все остальные.

Тех же россиян вполне можно понять. Они хотят как можно скорее покинуть родину в условиях чиновничьего произвола и коррупции, надвигающегося закрытия российского сегмента интернета, экспроприации недвижимости без равноценной компенсации, экономического спада и растущих опасений по поводу социальной стабильности в будущем. Подробнее: Гражданство за инвестиции для россиян: 25 доводов «за»

Collapse )

Deutsche Bank снова под пристальным вниманием правоохранителей Германии

Под пристальным вниманием правоохранительных органов Германии снова оказался крупнейший банк страны – Deutsche Bank. Прокуратура считает, что некоторые сотрудники банка халатно относились к своим обязанностям, а также помогали клиентам «отмывать деньги», полученные преступным путём.

Очередная «чёрная полоса» для Deutsche Bank

Утром в четверг 29 ноября 2018 года целый эскорт полицейских автобусов прибыл к штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте, а также ещё к пяти филиалам этого немецкого банка. Команда, прибывшая на место, состояла из 170 сотрудников, среди которых полицейские, работники прокуратуры, федеральные агенты и налоговые инспекторы. Были проведены обыски, которые продолжались в течение всего дня, в результате чего был изъят ряд бумажных документов, а также электронные носители с компьютеров банковского учреждения.

Отголоски «панамского» прошлого

Неожиданный визит правоохранителей в офисы Deutsche Bank связан с расследованием информации, полученной в результате утечки «Панамских бумаг». Тогда в 2016 году утечка конфиденциальной информации из офиса панамской юридической фирмы «Моссак Фонсека» показала причастность 28 финансовых учреждений Германии к сомнительным финансовым операциям. Среди этих учреждений также фигурировал и Deutsche Bank.

Collapse )

Как мошенники продавали экономическое гражданство Гватемалы, позиционируя его как самое дешевое

Представленная ниже информация поможет не оказаться в руках мошенников при оформлении экономического гражданства. Мы рассмотрим свежую мошенническую схему, в рамках которой злоумышленники незаконно присваивали чужие деньги, прикрываясь якобы существующей программой экономического гражданства Гватемалы.

Экономическое гражданство предоставляется рядом государств в достаточной степени состоятельным и благонадежным иностранным заявителям (и членам их семей) взамен на капиталовложения в экономику соответствующих государств-реципиентов.

В настоящее время существует около десятка законных программ по предоставлению гражданства за инвестиции. Время от времени появляются новые варианты, а также закрываются действовавшие ранее программы. Неудивительно, что иногда даже опытные эксперты ошибаются, перечисляя доступные варианты, – не говоря уж о потенциальных обладателях экономического гражданства, которые только начали изучать рынок.

Это, а также достаточно высокий порог вхождения (с точки зрения объема капиталовложения в экономику соответствующих государств-реципиентов, взамен на которое можно получить второй паспорт) делает данную сферу очень интересной для мошенников. Стремясь заработать на слабо информированных инвесторах, эти злоумышленники предлагают им очень заманчивые схемы, которые в конечном итоге оказываются нелегальными. Подробнее в статье «Второй паспорт за деньги – 7 признаков мошенничества«.

Данная статья содержит ряд ценных советов относительно того, как не стать жертвой злоумышленников при оформлении второго паспорта через программу экономического гражданства с последующей иммиграцией в принимающую страну или без нее. Но чтобы еще лучше все уяснить, предлагаем вам изучить новую мошенническую схему, подробное и наглядное описание которой вы можете обнаружить ниже.

Collapse )

Семинар «Налоговые Преступления: Ужесточение Подходов к Уголовной Ответственности и Тактика Защиты».

Дата проведения: 14 июля 2017 года

Место проведения: Конгресс-отель «Альфа» Измайлово, Москва

Время проведения: один день с 9.30 до 18.00 (по московскому времени)

Доступные формы участия:


  • Очное участие в Москве;

  • Очное участие в региональном отделении ИРСОТ;

  • Трансляция на ПК.

Collapse )

Владельцы компании Моссак Фонсека оказались под арестом

В предыдущую пятницу в Панаме под арестом оказались владельцы юридической компании Моссак Фонсека – Рамон Фонсека и Юрген Моссак. Панамская полиция задержала их в рамках дела о крупнейшем скандале с взяточничеством в Бразилии, среди высокопоставленных политиков.

Бразильская предыстория

В июне 2015 года в Бразилии был арестован Генеральный Директор холдинговой компании «Odebrecht» Marcelo Odebrecht. Этот холдинг является бразильским конгломератом, который состоит из предприятий, работающих в области, инженерных разработок, строительства и производства химических и нефтехимических продуктов. Расследование было поручено специальной группе по отмыванию денег, которая выявила причастных высокопоставленных политиков Бразилии. На основе доносов 77 сотрудников холдинга Odebrecht и записанных аудиозаписей разговоров политиков, были выявлены факты взяток, заплаченные бразильскому нефтяному гиганту, компании Petrobras. Нефтяная компания Petrobras – это компания, в которой 54% акций принадлежит правительству Бразилии. Размер взяток составил более 30 млн. долларов, которые были выплачены государственным чиновникам в обмен на получение международных контрактов для Odebrecht и укрепления своего влияния в регионе. Расследование охватывает период с 2010 по 2014 год, в то время когда предоставлялись правительственные контракты Бразилии частным компаниям.

Коррупция в высоких эшелонах власти Бразилии была настолько сильной, что было замечено вмешательство в расследование. Блокирование проявлялось в попытках искажения закона со стороны политиков Конгресса Бразилии, которые хотят внести закон об ответственности антикоррупционных прокуроров, за то, что подозреваемые не были осуждены после судебного процесса. Помимо этого есть факты косвенной угрозы вендетты в адрес Генерального Прокурора Бразилии. Международная организация Transparency International по странам Латинской Америки заявляет, что такая обстановка в политикуме Бразилии направлена на запугивание ответственных чиновников из контролирующих органов Бразилии и призывает не принимать подобных законов.

19 января 2017 года Верховный Судья Бразилии Teori Zavascki, который вёл дело, а также четверо чиновников из Магистратуры, по неизвестным причинам разбились на небольшом самолёте возле берегов города Paraty в штате Рио-де-Жанейро. Многие эксперты напрямую связывают данное происшествие с грандиозным коррупционным расследованием, так как оно тормозит дальнейшие действия следственной комиссии. Чтобы комиссия полноправно продолжала работать, Верховный Судья должен быть переизбран взамен Teori Zavascki.

Collapse )

Конфискация имущества в пользу государства. Это модно не только в России!

Конфискация имущества в пользу государства становится популярной по всему миру. И хотя кажется, что больше, чем в России этого не делают нигде, на самом деле это не так. В разных странах, начиная от США и заканчивая Швейцарией конфискуют имущество. Причиной, разве что, могут быть разные поводы.

Российские конфискации имущества

Как говорится, своя рубашка ближе к телу. Поэтому создается впечатление, что в России только и делают, что арестовывают и конфискуют. Иногда перепадает коррупционерам, а иногда – бизнесменам.

Среди последних ярких событий стал арест Сергея Маслова, главы «Корпорации Развития» (почему-то промелькнула ассоциации с «Корпорацией монстров»).

monsters

Маслов подозревается в краже миллиарда бюджетных денег. В ходе задержания и расследования у него обнаружились красивые машины, дорогие часы, элитная собственность и даже 70-метровая яхта, которая строится в данный момент в Италии и записана на один из его офшоров. В целом, почти все это богатство было конфисковано.

Почему миллиардеры покупают золото?

Аналогичные дела происходят и с другими: когда сначала в офис врываются макси-шоу, затем они же приходят в гости на квартиру или домой. По весомой или надуманной причине арестовывают и человека, и его имущество. Но такое происходит не только в России.

Collapse )

Мессенджеры планируют вскрыть, а мы предлагаем 6 способов зашифровать свои данные

messengers

О пакете Яровой и мы, и многие специалисты говорили неоднократно. Этот достаточно тоталитарный закон построен с задачей на безопасность на контроль, но без учета реалий цифрового мира.

Одним из самых противоречивых пунктов пакета Яровой (помимо хранения данных о всех действиях пользователей) является желание властей перехватывать и расшифровывать общение в приложениях, так называемых мессенджерах. Почему у властей такое слюноотделение на этот пункт – понятно, ведь личная переписка, что террориста, что обычного человека несет в себе огромный пласт данных.

Но мало кто учитывает реалии программного обеспеченья и системы безопасности. И перехват данных в мессенджерах нового поколения – это отнюдь не повседневная задача.

Госслужащим и военным запретят использовать Telegram, WhatsApp и Gmail

Однако все равно стало известно, что компания, которая разрабатывает решения для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий в том числе для мобильных операторов, начала поиск исполнителя для новой задачи. Этой задачей является перехват и расшифровка потока данных (траффика) популярных программ общения (мессенджеров), таких как Facebook Messenger, Telegram, Vider, WhatsApp.

В целом же предлагается научиться перехватывать трафик, расшифровывать, а в идеале встраивать «человека в середине», т.е. пересылать собственные сообщения серверу или пользователю. Если получиться – продемонстрировать прототип. За каждый мессенджер заплатят по 130 000 рублей, плюс 230 тысяч за получение идентификатора от сервера и пользователя (это нужно для расшифровки).

Эксперты говорят о подозрительной цене, поскольку на черном рынке такие деньги обычно просят за взлом одного пользователя. А если будут созданы решения по массовому взлому трафика мессенджеров, то это станет золото жилой не только для властей, но и для преступников всех мастей. И стоить такая «программка» будет сотни тысяч. Долларов.

Collapse )