Category: криминал

Гражданство за инвестиции: осторожно, мошенники!

Уважаемый читатель,

Мы все уже знаем, что мошенников необходимо остерегаться в любой сфере, быть бдительным и удостовериться в легальности партнера прежде, чем доверять ему свои деньги. Но, недобросовестные лица так искусно выдают себя за профессионалов, что, не зная профессиональной специфики этой услуги и источников для проверки подлинности данных, можно легко попасться в сети мошенников.

Все больше граждан России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана становятся жертвами мошенников, которые предлагают получить гражданство или ВНЖ, Черногории, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис, Вануату, Гренады, Кипра, Мальты, Турции, Содружества Доминики, Сент-Люсии, а также «золотые визы» таких стран как Португалия, Греция, Италия, Австралия и Великобритания дешево и быстро.


Как мошенники продавали гражданство

Важно помнить, что оформлением заявок на получение экономического гражданства имеют право заниматься только лицензированные иммиграционные агенты.

После того, как в 2018 году в Черногории анонсировали старт программы «гражданство за инвестиции», подготовка к запуску этой программы велась еще год. В это время злоумышленники успели открыть несколько офисов в Стамбуле и обмануть около тысячи человек, продав им  поддельные паспорта по стоимости 7-12 тысяч долларов. На сегодняшний день эти мошенники разоблачены, но  пострадавшие покупатели остались без своих денег и, соответственно, без черногорских паспортов.

Несмотря  на то, что в государстве Теркс и Кайкос нет программы экономического гражданства, недобросовестная фирма  CGRE, зарегистрированная в Сент-Китс и Невис, распространяла на своем вебсайте ложную информацию о получении паспорта этой страны. После поступления жалоб на распространение неправдивых данных, компания сняла с себя ответственность, добавив  информацию о том,  что данные на сайте не являются исчерпывающим объяснением.

Другой вид обмана был установлен в Сент-Китс и Невис - недобросовестные иммиграционные агенты предлагали сменить вид инвестиции после одобрения заявки: с дотации в 150 тыс. или 200 тыс. долларов на инвестицию в недвижимость стоимостью в 400тыс. долларов, оплатив комиссию 75 тыс. долларов. Но такая схема может быть квалифицирована как способ отмывания денег и тогда ответственность будут нести все заинтересованные лица.
В еще одной карибской стране Антигуа и Барбуда с программой получения гражданства за 200 тыс. долларов был зафиксирован случай подделки пяти паспортов сотрудником паспортного стола, который вскоре был задержан полицией.

Поддельные документы государства Мальта были обнаружены у гражданина Албании. В поисках лучшей жизни он купил документы у мошенников за 1200 евро, поплатившись за это 18 месяцами тюремного заключения и депортацией.

Счета компании Destiny Investment Group, которая занималась выдачей «золотых виз» Греции были заблокированы по подозрению в причастности к нелегальным схемам отмывания денег, нарушая ограничения Китая в части контроля вывода капитала.

Иммиграционные агенты совместно с 2 юридическими фирмами Ainslie Harding & Wood и Bolton & Swan в Австралии были разоблачены в подаче поддельных документов для получения 457 австралийских виз и ПМЖ.

Масштабная схема из 79 поддельных фирм, производивших фиктивные документы была выявлена в Великобритании. Мошенники получили около 900 заявок на получение британской визы за 700 фунтов, в результате чего были приговорены к 31 году лишения свободы и выплатили компенсацию 13 миллионов фунтов в виде возврата части налоговых платежей и таможенных пошлин в течение 6 лет.

Прежде, чем подать заявку на получение гражданства за инвестиции, убедитесь, что программа официально существует, а иммиграционный агент имеет хорошую репутацию и разрешение на ведение такой деятельности.
Наша компания работает только с проверенными партнерами. Обращайтесь к нашим профессионалам за получением более детальной информации по программам получения экономического гражданства по адресу: info@offshore-pro.info


promo offshore_wealth june 7, 2013 10:20 2
Buy for 10 tokens
В статьях публикуемых на блоге Offshorewealth.info мы так часто рассказываем о насущной необходимости иметь второй паспорт и о возможностях приобретения такового, что без сомнения многие из наших читателей уже задались вопросом : «Паспорт какой страны мира самый лучший?» Те люди,…

Виртуальная компания и Бесплатная компания в Грузии

Уважаемый читатель портала InternationalWealth.info!

Хотите избавить свою компанию от необходимости платить налог на прибыль, от НДС и на экспорт? Если вы занимаетесь IT и регистрируете виртуальную компанию в Грузии – это возможно.




Для получения указанных льгот компании необходимо быть зарегистрированной в виртуальной зоне Грузии, заниматься IT и экспортировать свои услуги/продукты за пределы страны. В этом случае остаются лишь налоги на рабочую силу и на дивиденды.

Для того, чтобы получить статус виртуальной компании, требуется обеспечить “изучение, поддержку, развитие, дизайн, производство и внедрение компьютерных информационных систем, в результате чего принимаются продукты программного обеспечения”.

Согласно этому определению информационной технологией (IT) вполне может считаться не только операционная система, игра или бухгалтерская система, но и веб-продукт или услуга, которые создаются и поставляются субъектом виртуальной зоны Грузии.

В отличие от регистрации компании в Свободной индустриальной зоне (СИЗ), виртуальной IT компании требуется платить налоги не только за сотрудников (20%), но и 5% за выплату дивидендов, вести отчётность и декларировать доходы.

Если вы заинтересованы в создании производства, переработки, импорт-экспортных операциях, обеспечении различных услуг, обратите внимание на СИЗ в Грузии.

Подробнее о виртуальной компании в Грузии:


Больше о компаниях в СИЗ Грузии:


Однако было бы неправильно остановиться на этом. Дело в том, что до конца марта у вас есть возможность зарегистрировать Стандартную компанию в Грузии и открыть для нее банковский счет в Bank of Georgia совершенно БЕСПЛАТНО!

Как это возможно? На нашей странице в Facebook, посвященной Грузии до 31 марта проходит бизнес-конкурс. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо выполнить простые условия. Переходите по ссылке прямо сейчас и зарезервируйте для себя шанс на победу и приз – бесплатную компанию в Грузии с банковским счетом.

Если у вас остались вопросы, пишите по адресу info@offshore-pro.info.

Оставайтесь с нами.
Команда InternationalWealth.info

Гражданство за инвестиции 2019: где сейчас орудуют мошенники?

Хотите оформить «золотую визу» либо гражданство за инвестиции страны Карибского бассейна или европейского государства уже в 2019 году? Остерегайтесь мошенников, которые обещают инвесторам быстрое оформление паспорта Теркс и Кайкос, Черногории, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис, а также «золотые визы» таких стран как Греция, Италия, Австралия и Великобритания.

Как мошенники продавали гражданство

Все больше русских, украинцев, белорусов, казахстанцев и азербайджанцев становятся жертвами мошенников, желая получить ВНЖ или гражданство за недвижимость или иные инвестиции за рубежом быстрее и дешевле, чем все остальные.

Тех же россиян вполне можно понять. Они хотят как можно скорее покинуть родину в условиях чиновничьего произвола и коррупции, надвигающегося закрытия российского сегмента интернета, экспроприации недвижимости без равноценной компенсации, экономического спада и растущих опасений по поводу социальной стабильности в будущем. Подробнее: Гражданство за инвестиции для россиян: 25 доводов «за»

Collapse )

Регистрация компании в Дубае в 2019 году...

Регистрация компании в Дубае в 2019 году. Какие требования предусмотрены для директоров в компаниях свободной зоны DIFC?

Многие предприниматели выбирают для себя регистрацию компании в Дубае. Одним из вариантов может быть регистрация компании в Дубае в свободной зоне DIFC. В этой статье мы подробно рассмотрим какие требования предъявляются к директорам таких компаний.

Прежде всего отметим, что «Частная компания» DIFC должна иметь как минимум одного директора, а «Публичная компания» DIFC должна иметь как минимум двух директоров.

Директором компании не может быть следующее лицо:


  • лицо, моложе 18 лет;

  • лицо, не являющееся физическим лицом;

  • лицо, не имеет права занимать должность директора, по причине

    • осуждения за уголовное преступление, в том числе связанное с нечестностью или моральной распущенностью, в любой юрисдикции за последние 10 лет;

    • признания виновным в инсайдерской торговле или в эквивалентных действиях в любой юрисдикции, в любое время;

    • дисквалификации каким-либо судом;

    • дисквалификации Дубайского управления по финансовым услугам (DFSA);

    • дисквалификации, оговоренной в Уставе компании;

    • по причине того, что лицо находится в стадии банкротства.


Первые директора компании избираются учредителями, а затем директора избираются акционерами, принимающими «Ординарную резолюцию», или иным образом, предусмотренным Уставом, на срок, который может быть определен акционерами.

Каждый директор занимает должность до вступления в должность его преемника, или до его смерти, отставки, увольнения после дисквалификации или увольнения на основе «Ординарной резолюции», или увольнения иным образом, предусмотренным в Уставе.

Collapse )