international_wealth (offshore_wealth) wrote,
international_wealth
offshore_wealth

Categories:

Голландские банки против преступных схем. Новая система мониторинга TMNL


На данный момент применение мониторинга разрешено в ограниченном количестве случаев, из-за права на конфиденциальность и неприкосновенность частной жизни, когда это юридически разрешено и необходимо.

Процесс Transaction Monitoring Netherlands сводится к нескольким этапам:

✅выявление подозрительной последовательности, выбивающейся из общего ряда банковских транзакций;

доведение информации до каждого банка, участвующего в мониторинге;

✅анализ переводов остальными банками;

✅передача информации финансовой разведке Голландии.

TMNL строится на выявлении закономерных транзакций, многоуровневых моделей, указывающих на нелегальное происхождение денег или финансирование террористических организаций. На текущий момент система работает в тестовом режиме, который продлится до конца 2021. Если Transaction Monitoring Netherlands зарекомендует себя как надежный инструмент, то к ней присоединятся остальные голландские банки. Подобный мониторинг будет существенной помощью в борьбе с нелегальными организациями, терроризмом и отмыванием денег.

Узнайте больше о новой системе мониторинга TMNL


Tags: банки, европейский банк, финансы
Subscribe

promo offshore_wealth june 7, 2013 10:20 2
Buy for 10 tokens
В статьях публикуемых на блоге Offshorewealth.info мы так часто рассказываем о насущной необходимости иметь второй паспорт и о возможностях приобретения такового, что без сомнения многие из наших читателей уже задались вопросом : «Паспорт какой страны мира самый лучший?» Те люди,…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments