international_wealth (offshore_wealth) wrote,
international_wealth
offshore_wealth

Categories:

В 2020 году создан реестр бенефициаров компаний на Кипре

Уважаемый читатель,

В целях борьбы с отмыванием денег власти Кипра приняли решение о создании реестра бенефициаров, который будет контролироваться Департаментом регистрации и ликвидации предприятий.



С 1 января 2020 года к данным о владельцах счетов и компаний могут получить доступ правоохранительные органы, налоговая инспекция, банки и регистрационные агенты в рамках проверки новых клиентов, МОКАС и прочие компетентные органы Кипра.


Информация о владельцах не будет публичной, а на данный момент решается вопрос о перечне учреждений, которым будет предоставлен полный доступ и об утверждении списка органов, которым необходимо будет предоставлять специальное разрешение.


Для полноценного функционирования реестра необходимо доработать техническую базу и внести правки в кипрский закон «О компаниях».


Планируется, что вести реестр бенефициаров будет Комиссия Кипра по биржам и ценным бумагам Начало функционирования реестра запланировано на март 2020 года.


Для того, чтобы получить больше информации о регистрации компаний и открытию счетов за рубежом, обратитесь за бесплатной консультацией по электронному адресу: info@offshore-pro.info.

Tags: БизнесНаКипре, БорьбаСОтмываниемДенег, РеестрБенефициарныхВладельцев
Subscribe
promo offshore_wealth june 7, 2013 10:20 2
Buy for 10 tokens
В статьях публикуемых на блоге Offshorewealth.info мы так часто рассказываем о насущной необходимости иметь второй паспорт и о возможностях приобретения такового, что без сомнения многие из наших читателей уже задались вопросом : «Паспорт какой страны мира самый лучший?» Те люди,…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments