international_wealth (offshore_wealth) wrote,
international_wealth
offshore_wealth

Categories:

Гражданство за инвестиции: осторожно, мошенники!

Уважаемый читатель,

Мы все уже знаем, что мошенников необходимо остерегаться в любой сфере, быть бдительным и удостовериться в легальности партнера прежде, чем доверять ему свои деньги. Но, недобросовестные лица так искусно выдают себя за профессионалов, что, не зная профессиональной специфики этой услуги и источников для проверки подлинности данных, можно легко попасться в сети мошенников.

Все больше граждан России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана становятся жертвами мошенников, которые предлагают получить гражданство или ВНЖ, Черногории, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис, Вануату, Гренады, Кипра, Мальты, Турции, Содружества Доминики, Сент-Люсии, а также «золотые визы» таких стран как Португалия, Греция, Италия, Австралия и Великобритания дешево и быстро.


Как мошенники продавали гражданство

Важно помнить, что оформлением заявок на получение экономического гражданства имеют право заниматься только лицензированные иммиграционные агенты.

После того, как в 2018 году в Черногории анонсировали старт программы «гражданство за инвестиции», подготовка к запуску этой программы велась еще год. В это время злоумышленники успели открыть несколько офисов в Стамбуле и обмануть около тысячи человек, продав им  поддельные паспорта по стоимости 7-12 тысяч долларов. На сегодняшний день эти мошенники разоблачены, но  пострадавшие покупатели остались без своих денег и, соответственно, без черногорских паспортов.

Несмотря  на то, что в государстве Теркс и Кайкос нет программы экономического гражданства, недобросовестная фирма  CGRE, зарегистрированная в Сент-Китс и Невис, распространяла на своем вебсайте ложную информацию о получении паспорта этой страны. После поступления жалоб на распространение неправдивых данных, компания сняла с себя ответственность, добавив  информацию о том,  что данные на сайте не являются исчерпывающим объяснением.

Другой вид обмана был установлен в Сент-Китс и Невис - недобросовестные иммиграционные агенты предлагали сменить вид инвестиции после одобрения заявки: с дотации в 150 тыс. или 200 тыс. долларов на инвестицию в недвижимость стоимостью в 400тыс. долларов, оплатив комиссию 75 тыс. долларов. Но такая схема может быть квалифицирована как способ отмывания денег и тогда ответственность будут нести все заинтересованные лица.
В еще одной карибской стране Антигуа и Барбуда с программой получения гражданства за 200 тыс. долларов был зафиксирован случай подделки пяти паспортов сотрудником паспортного стола, который вскоре был задержан полицией.

Поддельные документы государства Мальта были обнаружены у гражданина Албании. В поисках лучшей жизни он купил документы у мошенников за 1200 евро, поплатившись за это 18 месяцами тюремного заключения и депортацией.

Счета компании Destiny Investment Group, которая занималась выдачей «золотых виз» Греции были заблокированы по подозрению в причастности к нелегальным схемам отмывания денег, нарушая ограничения Китая в части контроля вывода капитала.

Иммиграционные агенты совместно с 2 юридическими фирмами Ainslie Harding & Wood и Bolton & Swan в Австралии были разоблачены в подаче поддельных документов для получения 457 австралийских виз и ПМЖ.

Масштабная схема из 79 поддельных фирм, производивших фиктивные документы была выявлена в Великобритании. Мошенники получили около 900 заявок на получение британской визы за 700 фунтов, в результате чего были приговорены к 31 году лишения свободы и выплатили компенсацию 13 миллионов фунтов в виде возврата части налоговых платежей и таможенных пошлин в течение 6 лет.

Прежде, чем подать заявку на получение гражданства за инвестиции, убедитесь, что программа официально существует, а иммиграционный агент имеет хорошую репутацию и разрешение на ведение такой деятельности.
Наша компания работает только с проверенными партнерами. Обращайтесь к нашим профессионалам за получением более детальной информации по программам получения экономического гражданства по адресу: info@offshore-pro.info


Tags: ГражданствоЗаИнвестиции, ЗолотыеВизы, МошенничествоСГражданством, МошенничествоСоВторымиПаспортами
Subscribe
promo offshore_wealth june 7, 2013 10:20 2
Buy for 10 tokens
В статьях публикуемых на блоге Offshorewealth.info мы так часто рассказываем о насущной необходимости иметь второй паспорт и о возможностях приобретения такового, что без сомнения многие из наших читателей уже задались вопросом : «Паспорт какой страны мира самый лучший?» Те люди,…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 10 comments