Лучшие услуги в оффшоре


Previous Entry Share Next Entry
Второй паспорт за инвестиции 2017/2018 – Изучаем новые ухищрения мошенников
offshore_wealth

Представленные ниже факты помогут всем желающим избежать обмана при оформлении второго паспорта – через инвестирование или иным способом. Мы расскажем о новых мошеннических схемах, изучив которые, вы сможете на раз вычислять недоброжелателей. Речь пойдет о хитростях мошенников, «запустивших» программу экономического гражданства Грузии, обогащающихся на «серой» схеме по представлению гражданства Румынии, благодаря скаму с гражданством в США, а также за счет «выдачи» экономического гражданства и дипломатических паспортов Содружества Доминики. Мы также расскажем о мошеннических действиях участников программ по предоставлению инвестиционного гражданства и инвесторских виз.

Спрос на услуги по ускоренному предоставлению инвестиционного гражданства и инвесторских виз растет из года в год. Уже сейчас годовой оборот данной индустрии исчисляется несколькими миллиардами долларов США. И, как полагают эксперты, данный показатель в обозримом будущем будет лишь увеличиваться.

При этом в настоящее время есть всего лишь только несколько стран, которые на легальных основаниях позволяют людям инвестировать свои деньги в оформление гражданства, включая карибские юрисдикции (Сент-Китс и Невис, Доминику, Антигуа и Барбуду, Сент-Люсию и Гренаду), отдельные страны Европы (такие как Кипр), а также Вануату. Подробнее «Второе гражданство и паспорт за инвестиции 2017. Сравниваем программы экономического гражданства!«

Очевидно, что растущий рынок привлекает помимо прочего и мошенников, которые стремятся к незаконному обогащению за счет добросовестных инвесторов. Эти недобросовестные лица занимаются незаконной продажей легальных паспортов и виз через коррумпированных сотрудников министерств и посольств принимающих стран, а также обогащаются, прикрываясь существующими программами по предоставлению экономического гражданства и инвесторских виз.


Некоторые мошенники идут дальше и «создают» такие программы, убеждая своих жертв в возможности экспресс-оформления резидентства или гражданства в странах, законодательство которых в реальности не разрешает иностранцам получать ВНЖ или паспорта через инвестиции.

Россияне, украинцы и белорусы в последнее время все чаще становятся жертвами таких мошенников, предлагающих «серое» второе гражданство или возможность участия в несуществующих программах экономического гражданства вроде Сербской. Подробнее «Избегаем мошенников, оформляя экономическое гражданство в 2017 году«

Ниже вы найдете самые актуальные новости о свежих схемах подобного плана, а также полезные советы о том, как избежать попадания в руки мошенников.

Второй паспорт за инвестиции 2017/2018 – Мошенники «запустили» программу экономического гражданства Грузии

Не так давно среди специалистов по инвестиционной иммиграции начала распространяться инсайдерская информация о том, что власти Грузии активно работают над проектом по созданию в этой стране собственной программы экономического гражданства. На данном этапе можно говорить лишь о концептуальном плане, который, возможно, впоследствии и воплотится в нечто реальное.

Специалистам также известно, что к настоящему моменту процесс легального оформления грузинских паспортов через натурализацию или иным способом стал настолько жестким, что даже люди грузинской национальности, проживающие в России и соседних странах, испытывают сложности при получении гражданства Грузии.

Зная об этом, неизвестные пока мошенники решили заработать, запустив «программу экономического гражданства Грузии». Ресурс 2Passports.com объявил о запуске этой схемы с призывом к иностранным инвесторам получить второе гражданство и паспорт в «перспективной стране с растущей экономикой и открытым рынком».

Мошенники обещают всем желающим возможность оформления второго гражданства Грузии за инвестиции в размере всего 25 000 евро. При этом отмечается, что 2ndPassports.com имеет исключительные (эксклюзивные) права на работу с новой программой. В качестве бонуса участникам данной программы предлагаются грузинские водительские права, оформляемые на имена соответствующих инвесторов, а также эксклюзивные корпоративные счета либо в TBC Bank Georgia, либо в Bank of Georgia.

Подчеркнем, что к настоящему моменту правительство Грузии еще не запустило программу инвестиционного гражданства. Но при этом следует помнить и о том, что в Грузии есть программа по оформлению резидентства, с которой вполне можно работать.

Предлагаем вашему вниманию краткую информацию о процедуре на 100% легального оформления грузинского резидентства через данную программу при сопровождении агента, лицензированного на оказание соответствующих услуг. Для начала получателю вида на жительство в Грузии нужно выбрать одну из доступных опций:


  • Вариант 1: Трудоустройство. Заявитель должен быть либо партнёром Грузинской компании, либо быть нанятым директором. Во время процесса подачи заявки миграционной службе предоставляется сертификат регистрации компании и банковская выписка из грузинского счета заявителя. Если заявитель является учредителем грузинской компании, то понадобиться выписка как из корпоративного, так и из лицевого счета. Миграционной службе не нужно показывать транзакции клиента – только оборот в соответствующей сфере за прошедший период.

  • Вариант 2: Разрешение на резидентство на основе инвестиций. Заявитель должен инвестировать минимум 150 000 долларов США в любой бизнес-проект. После предоставления специального аудиторского отчета миграционная служба примет решение по выдаче постоянного вида на жительство.

  • Вариант 3: Владение недвижимым имуществом. Резидентство можно получить, если заявитель купит квартиру или другой объект недвижимого имущества с минимальной стоимостью 35 000 долларов США.

Важно помнить, что оформить резидентство удаленно не получится. При получении вида на жительство в Грузии заявителю придётся посетить страну минимум три раза для выполнения следующих действий:


  1. Подача заявки. На процедуру подачи заявки понадобится потратить максимум один час, после которого заявитель может уезжать. Затем начнется процесс рассмотрения заявки, который продлится около 10 рабочих дней.

  2. Подписание уведомления об одобрении заявки. Заявитель приезжает, подписывает документ и сразу может уезжать.

  3. Получение ID-карточки. После подписания уведомления выдаётся карточка. Получить ее можно будет ориентировочно через 10 рабочих дней.

Заявитель обязательно должен присутствовать во время вышеописанных процедур. При этом ему также необходимо помнить о сроках действия ВНЖ. Так, после первого запроса резидентство выдается минимум на 6 месяцев и максимум  на 1 год. После обновления ВНЖ выдается минимум на 6 месяцев, тогда как максимальный срок обладаниям им более не ограничивается по времени.

Во избежание ошибок и потери ценного времени оформлять резидентство разумнее всего через агента. Стоимость услуг такого агента, охватывающих полный процесс сопровождения (включая миграционные расходы) составляет 1 000 долларов США.

Второй паспорт за инвестиции 2017/2018 – Как преступники обогащаются с помощью «серой» схемы по представлению гражданства Румынии

Предметом купли-продажи в случае еще одной относительно свежей мошеннической схемы выступает гражданство Румынии. Специалисты по инвестиционной иммиграции с солидной репутацией и богатым опытом сообщают об участившихся в последнее время обращениях в их адрес с просьбою помочь с поиском румынской бабушки (или иного родственника), которая с готовностью признает за символическое вознаграждение внезапно нашедшуюся внучку ( внука) из-за рубежа, помогая тем самым такому «потомку» получить гражданство Румынии. Спрос на подобную услугу симулируют мошенники, применяющие эту «серую» схему.

Очевидно, что ценящие свою репутацию и стремящиеся действовать в границах правового поля иммиграционные специалисты отвечают на подобные запросы со стороны потенциальных клиентов отказами. Но мошенники с готовностью берут деньги и помогают с поиском родственников, обрекая своих клиентов тем самым на возможные проблемы в будущем – например, если румынские власти в последующем обнаружат обман.

Почему «оформление» гражданства Румынии через подобную схему пользуется популярностью? Все просто. Еще в 2007 году эта страна вошла в состав Евросоюза на правах полноценного члена, что позволило любому обладателю паспорта этого государства свободно перемещаться по все странам объединенной Европы и пользоваться многими другими преимуществами.

Важно помнить, что в Румынии нет и никогда не было программы по предоставлению иностранцам гражданства через инвестиции вроде той, которая недавно на легальных основаниях запустилась в соседней Молдове. Подробнее «Получить гражданство Молдовы за инвестиции в недвижимость или облигации уже в 2017 году«.

Но это не мешает мошенникам предлагать всем желающим «восстановить» гражданство, опираясь на якобы имеющее место быть румынское происхождение предков. Такие мошенники с готовностью за несколько тысяч евро подыщут клиенту «родственника» на территориях Молдовы и Украины, ранее принадлежавших Румынии, и помогут в получении паспорта по фальшивым документам. Очевидно, что участники подобной схемы в большинстве своем осознают, что совершают преступление, но при этом они все же идут на риск.

Если вы не хотите в будущем оказаться на скамье подсудимых за подделывание документов, настоятельно рекомендуем сразу же отклонять предложения сомнительных личностей по поводу быстрого оформления гражданства ЕС через Румынию за чисто символическую сумму.

Интересно, что не так давно были созданы и получили широкое распространение аналогичные мошеннические схемы для обогащения на желающих оформить гражданство Израиля и Испании. Причем в обоих случаях мошенники, обязующиеся помочь с созданием фиктивной родословной, нередко просто берут задаток в несколько сотен евро и просто исчезают.

Эксперты считают, что осознанное использование такого способа оформления второго паспорта за рубежом по «серой» схеме представляет собой самую настоящую бомбу замедленного действия. Ведь если чиновники принимающего государства начнут более внимательно работать с архивы (на постоянной основе или разово – в ходе, к примеру, инвентаризации), то установление факта фальсификации не заставит себя долго ждать.

В конечном итоге, новое гражданство людей, которые осознанно шли на подобные риски при покупке румынских паспортов, будет в одночасье аннулировано, при этом въезд в ЕС для них будет закрыт (и это в лучшем случае, а в худшем – им грозит тюрьма).

И данное утверждение не является голословным, поскольку соответствующие прецеденты уже имели место быть в разных государствах. К примеру, в 90-е годы прошлого века гражданство Греции было предоставлено нескольким тысячам этнических греков. При этом уже в «нулевые» греческие власти лишили в одностороннем порядке гражданства всех фигурантов соответствующего списка новоиспеченных граждан, статус которых чиновникам показался сомнительным.

Второй паспорт за инвестиции 2017/2018 – «Скам» с гражданством в США

Создатель еще одной мошеннической схемы посягнул на гораздо более престижный и желанный паспорт, чем документ гражданина Румынии. Речь о паспорте США. Ранее в этом месяце в американских СМИ появилась информация о том, что человек по имени Маргарито Креспин-Эскино, в свое время получивший политическое убежище в Соединенных Штатах Америки, создал весьма эффективную схему нелегального обогащения на желающих получить гражданство США.

57-летный мужчина обвиняется в создании мошеннической схемы, нацеленной на нелегальных иммигрантов, отчаянно желавши получить американское гражданство. Недобросовестный бизнесмен обещал своим клиентам гражданство США взамен на выплату в размере 10 000 — 100 000 долларов США. Но в конечном итоге мужчина вместо этого просто воровал деньги своих жертв.

В настоящее время Креспин-Эскино содержится под стражей. Мужчину арестовала полиция округа Монтгомери, штат Мэриленд (США).  Следователи заявляют, что Креспин-Эскино предлагал юридическую помощь при оформлении виз, разрешений на работу и заявлений о гражданстве, но не имел лицензии на выполнение таких задач.

В 2016 году нелегальный иммигрант из Сальвадора связался с правоохранительными органами Штатов, заявив, что Креспин-Эскино выставил ему счет более чем на 1000 долларов США в качестве оплаты услуг за помощь при подготовке прошения о предоставлении убежища и удостоверения личности, а также платы за консультацию. После нескольких месяцев ожидания эта работа так и не была выполнена, при этом Креспин-Эскин отказался предоставить возмещение. В последующем американские полицейские нашли и опросили еще нескольких жертв мошенника.

В ходе тщательного расследования и изучения конфискованных у мошенника документов и других доказательств было обнаружено, по меньшей мере, девять жертв, которые обращались за помощью к Креспин-Эскино начиная с 2012 года. При этом полицейские признают, что жертв может быть больше. Возможно, некоторые из них не хотят обращаться в полицию из-за страха депортации или по иным причинам. За исключением нескольких переводов Western Union, мошенник требовал от потерпевших денежных выплат наличными и не предлагал квитанций своим клиентам. Пока неясно, где сейчас находятся похищенные деньги.

Второй паспорт за инвестиции 2017/2018 – Недоброжелатели «продают» экономическое гражданство и дипломатические паспорта Доминики

Этой осенью карибское островное государство Содружество Доминики подверглось суровому испытанию. На него обрушился мощнейший ураган наивысшей 5-й категории. Стихия нанесла огромный ущерб экономике страны и унесла десятки жизней. Чтобы восстановиться после урагана, власти Доминики решили интенсифицировать привлечение капитала из-за рубежа путем снижения стоимости государственных услуг в рамках местной программы экономического гражданства. Подробнее Паспорт и гражданство Содружества Доминики за дотацию со скидкой до 31 марта 2018 года“.

Столь непростой ситуацией решили воспользоваться мошенники. Скаммеры начали рассылать через интернет сообщения о том, что минимальный размер дотации в государственный фонд социально-экономического развития (EDF ) при оформлении экономического гражданства Доминики якобы был снижен до 75 000 долларов США. Хотя на самом деле эта сумма не изменилась и все еще составляет 100 000 долларов США. При этом мошенники просят выплатить дотацию непосредственно через них (что противоречит законодательству, регламентирующему программу экономического гражданства Доминики).

На официальном сайте программы экономического гражданства Доминики появилось объявление об этом. Карибские чиновники предупредили потенциальных кандидатов о необходимости опасаться мошенников, которые умело используют приемы социальной инженерии для запутывания своих жертв. В частности, в своих сообщениях они перемешивают реальные нововведения с выдуманными.

Мошенники предлагают своим жертвам не только обычные, но и дипломатические паспорта Доминики. Интересно, что ранее в карибском бассейне разгорелся политический скандал, касающийся таких документов. И фигурантами этого скандала стали высокопоставленные чиновники: действующий премьер-министр Сент-Китс и Невис Тимоти Харрис, а также глава местной оппозиции и бывший премьер Дензил Дуглас.

Сначала Харрис обвинил Дугласа в обладании дипломатическим паспортом Доминики. В доказательство этому в сети в последующем появилось соответствующее фото. При этом политический оппонент Харриса подчеркнул, что «не имеет двойного гражданства, никогда не  имел двойного гражданством, не имел гражданства Доминики или любой другой страны, за исключением Сент-Китса и Невиса».

Затем карибские СМИ опубликовали фото дипломатического паспорта Доминики, который якобы принадлежит нынешнему премьер-министру Харрису. Эксперты не исключают, что обе фотографии были сфабрикованы. Как бы то ни было, высока вероятность того, что мошенники воспользуются шумихой вокруг этой ситуации и попытаются нажиться, предлагая своим жертвам оформить дипломатические паспорта Содружества Доминики.

Второй паспорт за инвестиции 2017/2018 – Мошенничество участников программ по предоставлению инвестиционного гражданства и инвесторских виз

Следует отметить, что и сами участники легальных программ по оформлению экономического гражданства и инвесторских виз нередко оказываются не без греха. И когда проворачиваемые ими махинации раскрываются, власти принимающих стран часто идут на дальнейшее ужесточение условий участия в своих программах, что по понятным причинам вредит обычных добросовестным кандидатам.

Так, власти Канады недавно объявили об отзыве примерно 3 тысяч паспортов, сославшись на имевшие место факты нарушения условий пребывания обладателей этих документов на территории североамериканского государства. Отмечается, что участники местной программы по оформлению резидентства за инвестиции (через 4 года после получения которого можно претендовать на гражданство) прибегали к мошенничеству и небольшим хитростям, чтобы фактически не соблюдать условия этой программы.

В частности, такие лица оформляли на себя кредитные карты и SIM-карты для телефонов и оставляли их знакомым канадцам, чтобы те ими время от времени пользовались ими для имитации активности владельцев в принимающей стране. При этом сами мошенники покидали это государство. Данной схемой люди пользовались довольно долго, но в конечном итоге власти Канады раскрыли ее и лишили гражданства всех виновных.

Второй паспорт за инвестиции 2017/2018 – Каким советам следовать, чтобы избежать мошенников и определить, насколько законным является предложение?

Если ваш адрес поступает предложение получить якобы юридически легальный второй паспорт / резидентство за рубежом, сначала убедитесь в том, что в соответствующей стране действительно имеется программа инвестиционного гражданства / резидентства.

Попросите собеседника предоставить вам бумажную или электронную копию конституционного акта, который позволяет стране-реципиенту на легальных основаниях предоставлять гражданство / резидентство через инвестиции. Также подойдет и ссылка на такой документ в интернете (если она ведет на официальный сайт правительства или уполномоченного госучреждения).

Также необходимо убедиться в том, что агент, услугами которого вы можете воспользоваться, является уполномоченным представителем правительства принимающей страны. Как правило, имена или названия фирм лицензированных агентов можно найти на официальных веб-сайтах правительственных учреждений, курирующих программы инвестиционного гражданства / резидентства.

Наконец, существует установленная процедура подачи заявки, которая включает в себя предоставление пакета документации, такой как свидетельство о рождении, справка о несудимости из полиции, доказательство проживания в определенной стране, выписки из банковского счета и т. д. Процесс подачи заявки и проверки благонадежности кандидата в случае программ экономического гражданства, как правило, занимает от полутора (1,5) до двенадцати (12) месяцев. Никто не может получить паспорт за инвестиции быстрее. И самое быстрое легальное гражданство сейчас доступно в Вануату. Подробнее «Экономическое гражданство Вануату через программу Vanuatu Development Support Program (DSP)«.

Помните о том, что предложение, которое кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, возможно, исходит от мошенников. Предлагая подделку, они нередко прибегают к таким громким фразам как «самое второе дешевое гражданство», «самое быстрое второе гражданство» и «самое простое второе гражданство» – или ко всем трем одновременно. Эксперты рекомендуют не вестись на подобные уловки и использовать здравый смысл, выявляя эти и другие признаки мошенничества в области оформления гражданства и резидентства за рубежом взамен на инвестиции. Подробнее «Второй паспорт за деньги – 7 признаков мошенничества«.

Второй паспорт за инвестиции 2017/2018 — Почему стоит выбрать экономическое гражданство карибских островов?

Если вам нужен на 100% законный механизм инвестирования во второе гражданство, рекомендуем присмотреться к предложению пяти стран Карибского бассейна, которые недавно пересмотрели условия своих программ в сторону значительной либерализации. Подробнее «Самое дешевое второе гражданство за инвестиции на Карибах для семьи из 4 человек 2017/2018 – Сравниваем варианты«.

Что делает эти программы законными? Наличие конституционных актов и законов, которые предписывают, как человек может обретать гражданство посредством инвестиций, и обеспечивают условия для работы организаций и агентов, занимающихся предоставленное помощи кандидатам на получение экономического гражданства.

Участники данных программ получают пожизненное второе гражданство. Это означает, что никто не сможет аннулировать их паспорта, даже если правительство изменится в будущем. Исключением является аннулирование гражданство за измену новой родине и по ряду других веских причин.

Важно помнить и о том, что страны, которые успешно предоставляли иностранцам свои паспорта через местные программы экономического гражданства в течение длительного периода, доказали, что такие инвестиции являются безопасными.

Некоторые из программ инвестирования в гражданства Карибского бассейна действуют с начала 80-х и 90-х годов прошлого века. Власти таких стран вложили много времени и сил, чтобы сделать свои программы максимально прозрачными и подотчетными. Это привело к очень позитивным результатам, таким как предоставление безвизового доступа в Шенгенскую зону, что еще больше увеличило ценность соответствующих паспортов. Нечто подобное произошло в Гренаде. Подробнее «Со вторым гражданством и паспортом Гренады – ЕС и Китай без визы!«

Например, чиновники из Сент-Китс и Невис впервые разработали местную программу инвестиций в гражданство более 3 десятилетий назад, когда в 1984 году они приняли новый закон «О гражданстве». В документе объясняется, каким образом заявитель может инвестировать в гражданство и получить второй паспорт.

В случае карибских программ инвестор должен подавать заявление через уполномоченного агента и направлять средства в государственные фонды или инвестировать в одобренные государством проекты в области недвижимости (или бизнес-проекты / государственные ценные бумаги). Заявитель также должен пройти проверку благонадежности и доказать, что его средства поступили из легального источника. Подробности этой процедуры на примере Сент-Китс описаны в статье «Гражданство Сент-Китс и Невис за дотацию – Свежие факты: критика фонда HRF и официальная реакция, география спроса и проверка благонадежности изнутри«.

Власти соответствующих стран Карибского бассейна также активно борются с мошенниками и прочими недобросовестными личностями, стремящимися паразитировать на бренде той или иной программы экономического гражданства карибских островов. В данном контексте пример усилий Содружества Доминики, упомянутый выше, является показательным.

Чтобы получить дополнительную информацию о программе экономического гражданства Гренады из первых рук, рекомендуем обратиться за помощью непосредственно к директору NTL Trust Limited по развитию программ Карибского экономического гражданства в странах СНГ и Восточной Европы Александру Воронову, воспользовавшись следующей контактной информацией:

cell phone:+371 27850397

Skype: ntl_trust_immigration

E-mail: aleksandr.voronov@ntltrust.com



promo offshore_wealth june 7, 2013 10:20 2
Buy for 10 tokens
В статьях публикуемых на блоге Offshorewealth.info мы так часто рассказываем о насущной необходимости иметь второй паспорт и о возможностях приобретения такового, что без сомнения многие из наших читателей уже задались вопросом : «Паспорт какой страны мира самый лучший?» Те люди,…

?

Log in

No account? Create an account