Компания с ограниченной ответственностью на Мальте учреждается в два этапа. Именно им и будет посвящена данная статья.
К первому этапу относится подготовка документации и решение главных вопросов.
Оффшор Мальта: предоставление информации.
Если Вам нужна фирма на Мальте, то Вы должны знать, что придется предоставить личную информацию бенефициарного владельца, включающую полное ФИО, адрес по месту проживания, дату рождения, национальность и процент владения в компании.
В любом случае мальтийская компания должна как-то называться, поэтому нужно подготовить три варианта наименования. Почему такое число? Это на тот случай, если подобные названия уже имеются в реестре компаний.
Безусловно, необходимо будет составить устав и учредительный договор. В этих документах следует отразить вид деятельности компании, дату окончания года для финансовой отчетности. Чаще всего дата совпадает с окончание календарного года, но если она по каким-либо причинам не устраивает Вас, этот факт нужно отразить в уставе и учредительном договоре. Кроме этого, нужно указать необходимость учреждения фирмы с разными видами акций, расписать обязанности директоров, отметить необходимость кворума для принятия согласованных решений. При использовании акцией необходимо отметить такие факты, как ограничения при переводе акций Вашей компании и возможность залога акций.
Помимо адреса по месту проживания нужно предоставить ответы на ряд вопросов:
- Наличие недвижимости акционера или бенефициара компании на Мальте, которая сдается в аренду.
- Имеется ли у акционера или бенефициара бизнес на Мальте. Если да, то указать его причастность.
- Посещал ли бенефициар или акционер оффшор Мальта в прошлом году.
- Страна резидентности каждого акционера и бенефициара.
- Возможность открытия юридического адреса на Мальте. Если он уже имеется необходимо указать его в документации.
- Указать примерный оборот компании на 1й год ее деятельности.
- Имеются ли лицензии у акционеров-юридических лиц в других странах.
Отдельный вопрос - акционерный капитал. Конечно же, здесь указывается валюта и сумма акционерного капитала, размер которого 1200 евро и более. Далее определяется цена 1 акции, общее число акций компании, их класс и другие характеристики акций.
Любая компания с ограниченной ответственностью на Мальте помимо владельца имеет акционеров и директоров, которые могут быть и номинальными. Однако в любом случае нужно предоставить их личную информацию, включающую для акционеров полное ФИО, адрес резидентства, паспортные данные и число акций, а для директором полное ФИО, адрес резидентства, паспортные данные и профессию.
Какая же фирма на Мальте обойдется без секретаря. При подготовке документов обязательно отметить необходимость использования номинального секретаря в случае, то есть нужен он Вам или нет.
После подготовки всей нужной информации переходим ко второму этапу – непосредственное учреждение компании на Мальте, который делится на некоторые шаги.
Шаг первый – подготовка документации для каждого бенефициарного владельна и акционера.
- Резюме. Сугубо для тех, кто владеет от 25% акций компании.
- Копия паспорта, заверенная у нотариуса.
- Личное заявление.
- Банковская рекомендация. Для нерезидентов, владеющим менее 25% акций компании предоставляется другая форма рекомендации.
- Декларация о проценте владения.
- Копия документа для подтверждения адреса по месту проживания, заверенная у нотариуса.
- Декларация об источниках дохода для тех заявителей, кто является политически значимым или публично должностным лицом.
Далее происходит инкорпорация компании – шаг второй – и получение корпоративных документов.
