international_wealth (offshore_wealth) wrote,
international_wealth
offshore_wealth

Продолжение истории Фальчиани – рыцарь на белом коне или мошенник?

Продолжение истории ФальчианиВот который год непрерывно то вспыхивают, то угасают скандалы вокруг информации похищенной из швейцарского представительства приват банкинга HSBC одним из его бывших IT работников, Эрве Фальчиани.

В 2007 году Эрве Фальчиани успешно похитил базу данных по клиентам HSBC в Швейцарии, и попытался под вымышленными именами продать информацию сначала ливанским банкам, однако они предложили не так много, и больший интерес информация приобрела у Германии, которая выкупила данные за 2,5 млн. евро. Список клиентов по HSBC в Швейцарии стал настоящим хитом для налоговых служб всей Европы. Началась настоящая охота на ведьм, точнее налоговых уклонистов из Франции, Бельгии, Великобритании и так далее.

Но в 2007 году список попал лишь к налоговым органам, а уже в начале 2015 года Международный консорциум журналистских расследований совместно с 140 журналистами из 45 стран мира, словно Прометей, пролили свет на случившееся, где замешено порядка 6000 клиентов HSBC в Швейцарии.

Из списка в 6 тыс. английских фамилий, которые хранили свои активы за рубежом, только 135 млн. £ было получено в качестве налогов. При этом Испании удалось вернуть 185 млн. £, а Франции порядка 200 млн. £.

На сегодня Эрве Фальчиани, бывший IT специалист в HSBC Private Bank (Швейцарии), был осужден заочно по обвинению в «квалифицированном промышленном шпионаже», за несанкционированное получение данных, нарушение коммерческой тайны, и нарушение банковской тайны.

На момент выявления утечки информации, Фальчиани жил во Франции, где и был задержан. После чего список клиентов из HSBC Private Bank (Швейцарии) попал в руки тогдашнего министра финансов Франции Кристин Лагард. С того момента список клиентов HSBC в Швейцари был назван «Список Лагарда».

Следователи из южного города Швейцарии, Беллинцоны утверждают, что им неизвестно получал ли Фальчиани когда-либо деньги за список. В свою очередь прокурор Карло Буллетти, требует шестилетнего тюремного срока для Фальчиани. В обвинении сказано, что претензии отсутствующего ответчика утверждающего о том, что он «рыцарь на белом коне» являются «паутиной лжи». По данным Daily Telegraph, Фальчиани опроверг обвинение, что он искал только финансовую выгоду.


Скандальное рассекречивание информации о клиентах HSBC

Рассекреченный список клиентов HSBC становиться все более интересным

Независимо от того, кем будет признан Фальчиани – мошенником или несущим свет на налоговые и другие финансовые преступления, клиентов HSBC в Швейцарии, свой вклад в развитие уничтожения банковской тайны, он явно внёс.

История Фальчиани показывает, как всего один человек, который даже не имел какой-либо политической власти, может повлиять на судьбы тысяч предпринимателей. Для тех, кому посчастливилось не попасть в список Лагарта, это самый яркий пример, насколько важно иметь иностранный банковский счет в правильном банке.

Продолжение истории ФальчианиПривлекательность наличия иностранного банковского счета неоспорима. Вы получаете желанную конфиденциальность, защиту от незаконной экспроприации средств, защиту от девальвации и конечно, доступ к расширенному спектру услуг и продуктов.

Тем не менее, выбор достойного оффшорного или иностранного банка должен происходить очень осмотрительно. Во-первых, все реже возникает желание у предпринимателей уводить всю прибыль в оффшор, и уходить таким образом от драконовских налогов. Такие действия являются сегодня красной тряпкой для любой налоговой службы, а совсем скоро выявления налогового мошенничества станет в разы проще, одновременно с вступлением в силу в 2017/2018 году автоматического обмена информацией в целях выявления налоговых уклонистов. Именно поэтому уже сейчас предприниматели должны продумать не только опцию открытия счетов в наиболее безопасных и стабильных банках, но и дополнение своего бизнеса структурами, которые позволять определить для себя одну наиболее привлекательную юрисдикцию, в которой будут платить все налоги и соответствовать международным стандартам ведения легального бизнеса.

В вопросе подбора наиболее подходящего иностранного счета помогут вам специалисты нашей компании, так как сегодня важно не только ликвидность и достаточная капитализация банка, но и его спектр клиентов сейчас и в прошлом. Чем меньше вероятность сотрудничества банка с клиентами из таких высоко рисковых юрисдикций, как США, тем выше шансы, что у банка не будет проблем.

Почему именно США? Взгляните на список швейцарских банков, которые уже претерпели проблемы с налоговой США. Маловероятно, что вы захотите, чтобы ваши активы находились в банке, который может в считанные часы, как например, BPA банк в Андорре, потерять все корреспондентские связи.

Тема подбора наиболее безопасного и стабильного иностранного банка очень обширна, поэтому чтобы подобрать для вас лучший банк в соответствии с вашими требования, желаниями и возможностями, рекомендуем вам обратиться к нам по электронному адресу info@offshore-pro.info для прохождения бесплатной процедуры по подбору иностранного счета.

HSBC заплатит 40 млн. CHF властям Женевы

Череда скандалов с участием HSBC продолжается: наследницу Nina Ricci приговорили к трем годам тюрьмы


Subscribe
promo offshore_wealth june 7, 2013 10:20 2
Buy for 10 tokens
В статьях публикуемых на блоге Offshorewealth.info мы так часто рассказываем о насущной необходимости иметь второй паспорт и о возможностях приобретения такового, что без сомнения многие из наших читателей уже задались вопросом : «Паспорт какой страны мира самый лучший?» Те люди,…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments