international_wealth (offshore_wealth) wrote,
international_wealth
offshore_wealth

США сажает в тюрьму оффшорных бухгалтеров

США сажает в тюрьму оффшорных бухгалтеровПо сообщению DOJ Tax два американских провайдера бухгалтерских услуг, что занимались подготовкой отчетности для компаний, были признаны виновными в сокрытии оффшорных счетов и оказании помощи по созданию оффшорных мошеннических схем, и приговорены к тюремному заключению.

Дэвид Калай был приговорен к 36 месяцам тюремного заключения, которым должны следовать три года домашнего ареста. Кроме этого, Калай должен уплатить штраф в размере $ 286,000. Также был приговорен к 50 месяцам тюремного заключения сын Дэвида Калай, которому также после тюремного заключения предстоит три года домашнего ареста и штраф в размере $ 10,000

19 декабря 2014 года федеральный судья Лос-Анджелеса обвинил обоих Калай в мошенническом сокрытии информации от Налоговой США(IRS). Также Калай получили обвинение от двух судов за умышленную неподачу Отчета об иностранных банках и финансовых счетах (FBAR). Предполагаемый сообщник Дэвид Альмог остается в бегах.

Калай предоставляли консалтинговые услуги и помогали своим высокообеспеченным клиентам скрывать свои миллионы, а также другого рода активы на тайных счетах в иностранных банках, при этом предоставляя ложную отчетность в IRS. Кроме этого подсудимые сами имели незадекларированный счет в банке Bank Leumi, который, кстати, был оштрафован налоговой США за открытие и посредничество незадекларированных счетов гражданам США.

Read more...Collapse )
Tags: бизнес, налоговая гавань, оффшор, финансы, экономика
Subscribe

promo offshore_wealth июнь 7, 2013 10:20 2
Buy for 10 tokens
В статьях публикуемых на блоге Offshorewealth.info мы так часто рассказываем о насущной необходимости иметь второй паспорт и о возможностях приобретения такового, что без сомнения многие из наших читателей уже задались вопросом : «Паспорт какой страны мира самый лучший?» Те люди,…
  • Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments