Семинар «Современные реалии работы иностранных банков в условиях деоффшоризации. Банковская тайна – защита или иллюзия? Практические особенности открытия счетов и обслуживания в зарубежных банках» 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 14 августа 2014
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Киев
ул. Горького 172, бизнес - центр "Паладиум - Сити", оф. 817, 8 этаж
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 7 часов
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: с 9:30 до 16:30
Все о надежном, выгодном и удобном хранении ваших денег в банке за рубежом. Как выбрать банк под ваши потребности и открыть в нем счет? Какую информацию о клиенте хотят знать банкиры? Защищают ли банки личные данные или «банковская тайна» осталась в прошлом? Ответы – в новом проекте двух профессиональных консалтинговых компаний ICG-seminar и Offshore Pro Group.
Наш проект это:
- Полное раскрытие темы иностранных счетов с практическими советами и тонкостями от специалистов.
- Последние новости международного и украинского законодательства, которые стоит знать. Ничего лишнего.
- Обзор самых популярных для открытия счета стран и банков, сравнение условий: преимущества и недостатки.
- С вами работают только практики. Все рекомендации проверены опытом.
ПРОГРАММА
1. Банки и правила работы с ними. Счет в иностранном банке преимущества и недостатки.
- Актуальность открытия счетов в банках за пределами страны проживания. Несколько счетов в разных банках как способ дифференциации рисков потери активов. Для кого счета в зарубежных банках жизненная необходимость: механизмы оптимизации, дополнительные преимущества, новый виток развития бизнеса и др.
- Как работают банки? Правила работы банков. Особенности работы иностранных банков. Виды и типы банков. Банковский регулятор.
- Институт банковской тайны в Швейцарии и других странах мира.
- Степень надежности банков. Что стоит знать о надежности банков.
- Как выбрать банк? Критерии правильного выбора банковской структуры.
2. Законодательная база Украины, регулирующая процесс открытия счетов за рубежом.
- Законность открытия счетов на юридические и физические лица с точки зрения национального законодательства.
- Государственный валютный контроль. Вывоз, перечисление, пересылка валютных ценностей за пределы Украины согласно украинскому законодательству. Размещение валютных ценностей на счетах за пределами Украины.
- Необходимость получения лицензий НБУ для резидентов Украины. Кто такой резидент Украины – законодательное регулирование вопросов резидентства и гражданства.
3. Правила успешного открытия, поддержки и закрытия счетов в ведущих банках мира.
- Как не допустить ошибок на разных этапах работы с банками: выбор банка, прохождение собеседования, открытие счета, работа со счетом, закрытие.
- Правила успешного собеседования в банке при открытии счета. Разница в открытии счетов на физических и юридических лиц. Личное присутствие при собеседовании в банке: обязательно или нет. Кого хочет идентифицировать банк при открытии счета на компанию.
- Открытие счета, получение реквизитов, начало работы с интернет-банкингом. Роль приват-банкиров – стоит ли с ними знакомиться?
- Поддержка счета – как работать легко и без убытков. Штрафные санкции банков, требования и необходимость предоставления запрашиваемой банками информации. Почему и что спрашивают банки у своих клиентов во время работы счета? Кому, и по какой причине банк может заблокировать счет? Почему клиенту могут отказать в обслуживании?
- Закрытие счета – как избежать ненужных денежных трат.
4. Практика удаленного открытия счетов за рубежом. Правила удаленной идентификации клиентов.
- Открытие иностранных банковских счетов удаленно. Банки, которые нужно посещать для открытия счета и почему иногда все-таки стоит познакомиться с банкиром лично.
- Список лучших зарубежных банков на 2014 год.
- Практический анализ форм иностранных банков: ошибки и скользкие моменты.
- Как подготовить документы для открытия зарубежного банковского счета. Образцы заверения документов, которые гарантированно примет иностранный банк.
- Процедура Know Your Client, на что обратить внимание. Документы дью-дилидженс, идентификации личности, и доказательства реальности бизнеса. Что означает требование по Substance и другие новинки и сюрпризы от иностранных банков из первых уст.
5. Курс на Азию. Банки ОАЭ, Гонконга и Сингапура как альтернатива банковской системе «Старой Европы».
Новая Швейцария в банках Гонконга и Сингапура. Преимущества и недостатки работы с банками этого региона.
- О сингапурских банках и выгодах открытия счета в Сингапуре. Преимущества сингапурских банков.
- Банки Сингапура, которые принимают иностранных распорядителей счетов. Практика открытия счетов.
- DBS BANK (СИНГАПУР): кратко о банке и основное об открытии счетов. Программы Enterprise banking для международных компаний.
- OCBC BANK (СИНГАПУР): причины, почему мы считаем данный банк оптимальным для открытия счетов нерезидентам.
- UOB (СИНГАПУР): банк для владельцев бизнеса в Сингапуре и для лиц, планирующих переезд в Сингапур.
- Требования для открытия банковского счета в Гонконге в 2014 году: новые правила, ограничения, возможности.
- Практика открытия: Личные банковские счета в Гонконге. Корпоративные банковские счета в Гонконге.
- Важные моменты при работе с гонконгскими банками.
- HSBC (ГОНКОНГ): самый популярный и востребованный гонконгский банк – новые правила работы.
6. Особенности работы с банками из ОАЭ. Сервис или сохранность средств- проблема выбора.
- Банковская система ОАЭ. Преимущества и недостатки арабских банков. Банковская тайна в ОАЭ. Исламский займ. Особенности открытия счетов на физические и юридические лица. Можно ли открыть счета в ОАЭ на компании, зарегистрированные за пределами ОАЭ. Легализация документов для компаний-нерезидентов ОАЭ.
7. Интернет коммерция – краткий обзор возможностей. Будущее и современность интернет-торговли.
- Особенности открытия мерчант счетов: стоимость, сроки, технические характеристики сайта, виды деятельности. Работа с платежными системами. Особенности открытия мерчант счетов на компании, которые не имеют собственного представительства в странах регистрации.
8. Латвийские и кипрские банки – секреты популярности.
- Преимущества и недостатки работы с латвийскими банками. Кому, и по каким причинам банки не открывают счета? Репутация Латвии в банковском секторе.
- Закончился ли кризис на Кипре? Кипр: все плохо или наоборот хорошо? Полезные уроки, которые стоит вынести из событий 2013 года на Кипре.
- Характеристика ведущих латвийских и кипрских структур. Секреты популярности.
9. Деоффшоризация в банковском секторе.
- FATCA и другие законы, влияющие на работу банковского сектора. Роль и влияние США на мировой банковской арене: контроль долларовой массы и деоффшоризация.
- Деоффшоризация – теория и практика. Отношение европейских и других банков к оффшорным компаниям. Банковская тайна – реальность или миф? Современные тенденции, возможные варианты и направления развития банковского сектора.
ЛЕКТОРСКИЙ СОСТАВ :
Пилипюк Иванка — Управляющий партнер международной консалтинговой компании «International Consulting Group». Руководитель отдела аналитики корпоративного и налогового права зарубежных стран. Специализация: консультации по вопросам оптимизации работы предприятия, юридическая поддержка международного бизнеса, консультации по вопросам взаимодействия с банками, управления материальными и нематериальными активами, инвестирования за рубеж.
Ревенко Наталия — Директор по развитию бизнеса в СНГ компании Offshore Pro Goup, ведущий консультант и автор проекта OffshoreWealth.info..Основные направления деятельности:консультации по созданию иностранных структур для бизнеса и защиты капитала, открытие банковских, брокерских, и мерчант - счетов по всему миру, разработка решений для е-бизнеса в партнерстве с подразделением компании Offshore Pro Group - WorldMerchant.
БОНУС:
- При оплате за двух и более участников предоставляется скидка 10%
- В стоимость входит: участие в мероприятии, методические материалы, кофе-брейк, обед в ресторане. Консультации специалистов, полный пакет бухгалтерских документов.
ЛЕКТОРСКИЙ СОСТАВ :
- Пилипюк Иванка, Ревенко Наталия
СТОИМОСТЬ
- 1250 грн.
Зарегистрироваться можно через менеджера.
Контактное лицо – Вадим
Тел./факс: (096) 052-17-47, (044) 229-40-40, (044) 528-10-90
Благодарим за интерес к нашим проектам.
Journal information