Семинар «Современные реалии работы иностранных банков в условиях деоффшоризации. Банковская тайна – защита или иллюзия? Практические особенности открытия счетов и обслуживания в зарубежных банках»

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 14 августа 2014

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Киев
ул. Горького 172, бизнес - центр "Паладиум - Сити", оф. 817, 8 этаж

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 7 часов

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: с 9:30 до 16:30

Все о надежном, выгодном и удобном хранении ваших денег в банке за рубежом. Как выбрать банк под ваши потребности и открыть в нем счет? Какую информацию о клиенте хотят знать банкиры? Защищают ли банки личные данные или «банковская тайна» осталась в прошлом? Ответы – в новом проекте двух профессиональных консалтинговых компаний ICG-seminar и Offshore Pro Group.

Наш проект это:

Полное раскрытие темы иностранных счетов с практическими советами и тонкостями от специалистов.

Последние новости международного и украинского законодательства, которые стоит знать. Ничего лишнего.

Обзор самых популярных для открытия счета стран и банков, сравнение условий: преимущества и недостатки.

С вами работают только практики. Все рекомендации проверены опытом.

ПРОГРАММА

1. Банки и правила работы с ними. Счет в иностранном банке преимущества и недостатки.

Актуальность открытия счетов в банках за пределами страны проживания. Несколько счетов в разных банках как способ дифференциации рисков потери активов. Для кого счета в зарубежных банках жизненная необходимость: механизмы оптимизации, дополнительные преимущества, новый виток развития бизнеса и др.

Как работают банки? Правила работы банков. Особенности работы иностранных банков. Виды и типы банков. Банковский регулятор.

Институт банковской тайны в Швейцарии и других странах мира.

Степень надежности банков. Что стоит знать о надежности банков.

Как выбрать банк? Критерии правильного выбора банковской структуры.

2. Законодательная база Украины, регулирующая процесс открытия счетов за рубежом.

Законность открытия счетов на юридические и физические лица с точки зрения национального законодательства.

Государственный валютный контроль. Вывоз, перечисление, пересылка валютных ценностей за пределы Украины согласно украинскому законодательству. Размещение валютных ценностей на счетах за пределами Украины.

Необходимость получения лицензий НБУ для резидентов Украины. Кто такой резидент Украины – законодательное регулирование вопросов резидентства и гражданства.

3. Правила успешного открытия, поддержки и закрытия счетов в ведущих банках мира.

Как не допустить ошибок на разных этапах работы с банками: выбор банка, прохождение собеседования, открытие счета, работа со счетом, закрытие.

Правила успешного собеседования в банке при открытии счета. Разница в открытии счетов на физических и юридических лиц. Личное присутствие при собеседовании в банке: обязательно или нет. Кого хочет идентифицировать банк при открытии счета на компанию.

Открытие счета, получение реквизитов, начало работы с интернет-банкингом. Роль приват-банкиров – стоит ли с ними знакомиться?

Поддержка счета – как работать легко и без убытков. Штрафные санкции банков, требования и необходимость предоставления запрашиваемой банками информации. Почему и что спрашивают банки у своих клиентов во время работы счета? Кому, и по какой причине банк может заблокировать счет? Почему клиенту могут отказать в обслуживании?

Закрытие счета – как избежать ненужных денежных трат.

4. Практика удаленного открытия счетов за рубежом. Правила удаленной идентификации клиентов.

Открытие иностранных банковских счетов удаленно. Банки, которые нужно посещать для открытия счета и почему иногда все-таки стоит познакомиться с банкиром лично.

Список лучших зарубежных банков на 2014 год.

Практический анализ форм иностранных банков: ошибки и скользкие моменты.

Как подготовить документы для открытия зарубежного банковского счета. Образцы заверения документов, которые гарантированно примет иностранный банк.

Процедура Know Your Client, на что обратить внимание. Документы дью-дилидженс, идентификации личности, и доказательства реальности бизнеса. Что означает требование по Substance и другие новинки и сюрпризы от иностранных банков из первых уст.

5. Курс на Азию. Банки ОАЭ, Гонконга и Сингапура как альтернатива банковской системе «Старой Европы».

Новая Швейцария в банках Гонконга и Сингапура. Преимущества и недостатки работы с банками этого региона.

О сингапурских банках и выгодах открытия счета в Сингапуре. Преимущества сингапурских банков.

Банки Сингапура, которые принимают иностранных распорядителей счетов. Практика открытия счетов.

DBS BANK (СИНГАПУР): кратко о банке и основное об открытии счетов. Программы Enterprise banking для международных компаний.

OCBC BANK (СИНГАПУР): причины, почему мы считаем данный банк оптимальным для открытия счетов нерезидентам.

UOB (СИНГАПУР): банк для владельцев бизнеса в Сингапуре и для лиц, планирующих переезд в Сингапур.

Требования для открытия банковского счета в Гонконге в 2014 году: новые правила, ограничения, возможности.

Практика открытия: Личные банковские счета в Гонконге. Корпоративные банковские счета в Гонконге.

Важные моменты при работе с гонконгскими банками.

HSBC (ГОНКОНГ): самый популярный и востребованный гонконгский банк – новые правила работы.

6. Особенности работы с банками из ОАЭ. Сервис или сохранность средств- проблема выбора.

Банковская система ОАЭ. Преимущества и недостатки арабских банков. Банковская тайна в ОАЭ. Исламский займ. Особенности открытия счетов на физические и юридические лица. Можно ли открыть счета в ОАЭ на компании, зарегистрированные за пределами ОАЭ. Легализация документов для компаний-нерезидентов ОАЭ.

7. Интернет коммерция – краткий обзор возможностей. Будущее и современность интернет-торговли.

Особенности открытия мерчант счетов: стоимость, сроки, технические характеристики сайта, виды деятельности. Работа с платежными системами. Особенности открытия мерчант счетов на компании, которые не имеют собственного представительства в странах регистрации.

8. Латвийские и кипрские банки – секреты популярности.

Преимущества и недостатки работы с латвийскими банками. Кому, и по каким причинам банки не открывают счета? Репутация Латвии в банковском секторе.

Закончился ли кризис на Кипре? Кипр: все плохо или наоборот хорошо? Полезные уроки, которые стоит вынести из событий 2013 года на Кипре.

Характеристика ведущих латвийских и кипрских структур. Секреты популярности.

9. Деоффшоризация в банковском секторе.

FATCA и другие законы, влияющие на работу банковского сектора. Роль и влияние США на мировой банковской арене: контроль долларовой массы и деоффшоризация.

Деоффшоризация – теория и практика. Отношение европейских и других банков к оффшорным компаниям. Банковская тайна – реальность или миф? Современные тенденции, возможные варианты и направления развития банковского сектора.

10. ВРЕМЯ ДЛЯ ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ.

ЛЕКТОРСКИЙ СОСТАВ :

Пилипюк Иванка — Управляющий партнер международной консалтинговой компании «International Consulting Group». Руководитель отдела аналитики корпоративного и налогового права зарубежных стран. Специализация: консультации по вопросам оптимизации работы предприятия, юридическая поддержка международного бизнеса, консультации по вопросам взаимодействия с банками, управления материальными и нематериальными активами, инвестирования за рубеж.

Ревенко Наталия — Директор по развитию бизнеса в СНГ компании Offshore Pro Goup, ведущий консультант и автор проекта OffshoreWealth.info..Основные направления деятельности:консультации по созданию иностранных структур для бизнеса и защиты капитала, открытие банковских, брокерских, и мерчант - счетов по всему миру, разработка решений для е-бизнеса в партнерстве с подразделением компании Offshore Pro Group - WorldMerchant.

БОНУС:

При оплате за двух и более участников предоставляется скидка 10%

В стоимость входит: участие в мероприятии, методические материалы, кофе-брейк, обед в ресторане. Консультации специалистов, полный пакет бухгалтерских документов.

ЛЕКТОРСКИЙ СОСТАВ :