July 6th, 2020

📝 Как подготовиться к проверке Due Diligence для получения гражданства за инвестиции?

При оформлении второго гражданства каждый кандидат проходит проверку Due Diligence.

Этапы Due Diligence:

1. Проверка претендента компанией-посредником. На этом этапе проверяется:

- возможность участвовать в программе(является ли кандидат гражданином страны с высокими рисками, не занимается ли производством запрещенных товаров, и т.д.)
- наличие связи с преступными группировками
- наличие санкций против кандидата
- причастность к политике
- репутация и карьерное прошлое
- источник доходов
- вид деятельности(возможность возникновения рисков, связанных с бизнесом)



2. Основной контроль Due Diligence

- государственные органы власти проверяют документы, которые должны быть предоставлены с переводом и заверены апостилем
- повторное изучение источника дохода и установление платежеспособности
- наличие отказов в выдаче визы
- проверка кредитной истории

3. Заключительный этап проверки осуществляется независимыми экспертами – Интерпол, FATF, Европол

При подаче коллективной заявки проверка будет осуществляться для всех заявителей.

Больше информации по ссылке
promo offshore_wealth june 7, 2013 10:20 2
Buy for 10 tokens
В статьях публикуемых на блоге Offshorewealth.info мы так часто рассказываем о насущной необходимости иметь второй паспорт и о возможностях приобретения такового, что без сомнения многие из наших читателей уже задались вопросом : «Паспорт какой страны мира самый лучший?» Те люди,…