February 24th, 2020

В 2020 году создан реестр бенефициаров компаний на Кипре

Уважаемый читатель,

В целях борьбы с отмыванием денег власти Кипра приняли решение о создании реестра бенефициаров, который будет контролироваться Департаментом регистрации и ликвидации предприятий.



С 1 января 2020 года к данным о владельцах счетов и компаний могут получить доступ правоохранительные органы, налоговая инспекция, банки и регистрационные агенты в рамках проверки новых клиентов, МОКАС и прочие компетентные органы Кипра.


Информация о владельцах не будет публичной, а на данный момент решается вопрос о перечне учреждений, которым будет предоставлен полный доступ и об утверждении списка органов, которым необходимо будет предоставлять специальное разрешение.


Для полноценного функционирования реестра необходимо доработать техническую базу и внести правки в кипрский закон «О компаниях».


Планируется, что вести реестр бенефициаров будет Комиссия Кипра по биржам и ценным бумагам Начало функционирования реестра запланировано на март 2020 года.


Для того, чтобы получить больше информации о регистрации компаний и открытию счетов за рубежом, обратитесь за бесплатной консультацией по электронному адресу: info@offshore-pro.info.

promo offshore_wealth june 7, 2013 10:20 2
Buy for 10 tokens
В статьях публикуемых на блоге Offshorewealth.info мы так часто рассказываем о насущной необходимости иметь второй паспорт и о возможностях приобретения такового, что без сомнения многие из наших читателей уже задались вопросом : «Паспорт какой страны мира самый лучший?» Те люди,…

Разбор вопросов: открываем счет в иностранном банке

Уважаемый читатель,

Ежедневно мы получаем запросы самых разных формулировок: где открыть личный брокерский счет? Какой банк посоветуете? Как получить карту иностранного банка? и т.д.

На основании многолетнего опыта и сотрудничества с различными банками и провайдерами платежных услуг, наши консультанты могут порекомендовать оптимальную финансовую организацию для каждого отдельного случая. Но только при одном условии – нам необходима информации о самом клиенте, его ситуации, целях и пожеланиях.

На основании данных заполненной анкеты, производится анализ:

1. Ваших потребностей и возможностей
2. Соответствие Ваших данных требованиям банка

Нет времени на заполнение длинных анкет и вопросников? Не хотим вас огорчать, но без данной процедуры просто невозможно подобрать лучшее решение.

«Почему?» —спросите Вы.

Если этот ролик был Вам полезен, поддержите наш проект подпиской!

Оставайтесь с нами,
Команда International Wealth