February 3rd, 2020

В Панаме будет создан регистр всех бенефициаров в 2020 году

Уважаемый читатель,

В результате громкого скандала с «панамскими бумагами» властями Панамы был одобрен законопроект о создании бесплатного закрытого реестра бенефициаров.



На данный момент закон ещё не принят окончательно, но после  вступления данного законопроекта в силу в течение 30 рабочих дней  все панамские компании будут обязаны хранить и регулярно обновлять информацию о бенефициарах, включая имя, фамилию, идентификационный номер, дату рождения, национальность, адрес и дату назначения бенефициара. Бенефициаром считается лицо, владеющее, контролирующее и управляющее бизнесом прямо или косвенно, а также частные лица-выгодоприобретатели.

Для тех, кто не подаст информацию в указанный период, будут применяться штрафные санкции от 1000 до 5000 долларов США. За просрочку будет применяться пеня 10% за каждый день. Если данные не будут предоставлены, действие компании будет приостановлено. В случае, если информация не будет предоставлена в течение 2-х лет, компания будет удалена из реестра.

Все данные о бенефициарах будут конфиденциальны, а за несанкционированный доступ к закрытом реестру будет применён штраф 500 000 долларов США. За раскрытие информации о бенефициарах полагается штраф в размере 200 000 долларов США.

Такой шаг со стороны правительства Панамы предпринимается для усиления контроля за незаконным отмыванием денег и обеспечения конфиденциальности бенефициаров компаний. Таким образом, при соблюдении законодательства данные о владельцах не станут публичными.

О том, какую компанию лучше зарегистрировать в Панаме, как и где открыть счёт, можно узнать, получив бесплатную консультацию у наших специалистов. Для этого необходимо лишь отправить Ваш запрос на электронный адрес: info@offshore-pro.info

Оставайтесь с нами,
Команда InternationalWealth.info

promo offshore_wealth june 7, 2013 10:20 2
Buy for 10 tokens
В статьях публикуемых на блоге Offshorewealth.info мы так часто рассказываем о насущной необходимости иметь второй паспорт и о возможностях приобретения такового, что без сомнения многие из наших читателей уже задались вопросом : «Паспорт какой страны мира самый лучший?» Те люди,…

Как зарегистрировать ООО в Объединенных Арабских Эмиратах в 2020 году?

Уважаемый читатель,

Если Вы приняли решение открывать иностранную компанию в стране с развитым финансовым и инвестиционным сектором, где базируются главные офисы транснациональных корпораций,  ОАЭ- подходящий выбор. Банковский сектор развит и предоставляет множество услуг для бизнеса.



Чаще всего в Арабских эмиратах регистрируют Limited Liability Company – LLC (аналог ООО).

Преимущества регистрации LLC в Дубае:

1. Ответственность. Партнер несет ответственность в рамках своей доли в капитале.
2. Международная деятельность. LLC, зарегистрированное в ОАЭ, имеет право вести деятельность как на территории Эмиратов, так и за ее пределами.
3. Доступ к открытию счетов в международных банках.
4. Представительство. После создания LLC можно открыть филиал в ОАЭ.
5. Виза ОАЭ. Для иностранных инвесторов и их семей есть возможность получения визы.


Этапы регистрации ООО в Дубае:

1. Регистрация названия компании.
2. Подача заявления на получение лицензии.
3. Получение одобрения на регистрацию компании.
4. Подготовка и заверение Учредительного Договора «Memorandum of Association».
5. Аренда офиса и утверждение адреса в Планово-Техническом Департаменте.
6. Получение лицензии после оплаты сборов.

Для получения предварительного одобрения на регистрацию LLC необходимо подготовить следующие документы: копия паспорта заявителя, менеджера\директора компании; заявление на регистрацию; подтверждение резервирования названия компании; «Emirates ID» и джинсия от спонсора; заверенное в посольстве ОАЭ намерение о регистрации компании.

После получения одобрения на регистрацию при открытии компании дополнительно к вышеперечисленным документам необходимо будет предоставить документы на аренду офиса и копию учредительного договора.

Если Вас заинтересовала регистрация компании в ОАЭ, обращайтесь за консультацией к нашим специалистам по адресу: info@offshore-pro.info

Оставайтесь с нами,
Ваш Internationalwealth.info

Ваш промокод на украинский Бизнес Форум 2020

Уважаемые читатели InternationalWealth!

Мы рады объявить о проведении ежегодного «Украинский Бизнес Форум 2020», которое состоится 24 марта 2020 года в Киеве в Congress Mercure Centre уже в четвертый раз.



Украинский Бизнес Форум 2020 – международная платформа, традиционно собирающая более 300 делегатов из 15 стран мира, где более 20 спикеров из Украины и других стран поделятся своим уникальным опытом и расскажут о практических кейсах из своей профессиональной практики.

Среди тем для обсуждения:
• Возможности инвестиционного гражданства
• Оптимальные структуры для ВЭД
• Налоговое структурирование
• Обмен налоговой информацией
• BEPS, MLI, CRS
• Трансфертное ценообразование
• Валютный надзор и валютная либерализация
• Международные тенденции налогового планирования
• Работа с иностранными банками
• Корпоративный комплаенс
• Декларирование доходов
• Управление частным капиталом
• Венчурные инвестиции в Украине


Аудитория Форума – юристы, руководители и собственники компаний разных индустрий, налоговые консультанты, аудиторы, compliance-специалисты, банкиры.

Благодаря разнообразию аудитории каждый посетитель сможет эффективно провести время, пообщаться с коллегами, а также найти полезные для себя контакты.

В течение последних трех лет Форум проходит в формате работы конференции и выставки. При этом конференция идет параллельно в двух залах, что дает аудитории возможность выбрать наиболее интересные лекции и панельные дискуссии.

В Форуме на сегодняшний день подтвердили свое участие докладчики от лидирующих юридических и консалтинговых фирм Украины.

Специально для читалей портала InternationalWealth предусмотрена скидка в размере 15%! Для регистрации на «Украинский Бизнес Форум 2020» заходите на статью портала на ссылке и жмите кнопку ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ и не забудьте указать промокод OWUBF2020.

Оставайтесь с нами,
Ваш Internationalwealth.info