January 27th, 2020

Особенности работы с банками Израиля в 2020 году

Уважаемый читатель,

В  последнее время, в связи с ужесточением международного контроля банки и прочие финансовые учреждения тщательно отслеживают не только размер и назначение транзакций клиента, но и информацию о его партнерах. Бытует мнение, что, открыв счет в банке Израиля, Вы сможете обеспечить себе большую конфиденциальность, но это не так.



В отличии например, от европейских банков, у израильских банков нет стандартного перечня вопросов, которые они задают при открытии счета или обнаружении подозрительной транзакции. При неудовлетворительном ответе на запрос банка Вы рискуете столкнуться с отказом в открытии или блокировкой счета. Рассмотрим особенности работы с банками Израиля:


1. Часто большое количество вопросов задают не для того, чтобы получить исчерпывающую информацию по конкретному пункту, а для того, чтобы иметь ответы «на любой случай». Наберитесь терпения и предоставьте все ответы.
2. Банк может запросить документы 20-ти летней давности, тем самым проверяя Вашу организованность и способность поддерживать порядок, поэтому стоит отреагировать спокойно и запросить необходимые выписки.
3. Также может поступить запрос на предоставление сведений о бенефициаре компании, которая пересилила платеж на Ваш счет. Не спешите отвечать отрицательно, это может насторожить банк.
4. Дружелюбные отношения с представителем банка могут привести к закрытию счета. Не предоставляйте банку лишнюю информацию даже в дружной беседе, иначе это может негативно отразиться на Вашей репутации.
5. Банки заинтересованы в длительном хранении средств на счету, поэтому если Вы хотите открыть счет и сразу купить недвижимость, покажите намерение сохранить часть денег на счету.
6. Если Вы считаете, что банк, в который Вы обратились -  не достаточно гибкий, обратитесь в другой филиал или ответственного менеджера.
7. Выбор отдела с русскоязычными специалистами как правило только усложняет процесс, т.к. проводится более тщательная проверка комплаенса.
8. Для банка необходимо будет указать, налоговым резидентом какой страны Вы являетесь
9. Наличие связей с руководством банка или политическими лицами не послужит аргументом для прохождения проверки комплаенса или ускоренного открытия счета.
10. Процесс открытия счета в европейских банках отличается от израильских. В этом случае стоит довериться профессионалам с многолетним опытом работы с израильскими банками.


Узнать больше информации и получить профессиональную консультацию по открытию счета в банках Израиля можно, написав запрос на наш адрес: info@offshore-pro.info
Оставайтесь с нами,
Команда InternationalWealth.info

promo offshore_wealth june 7, 2013 10:20 2
Buy for 10 tokens
В статьях публикуемых на блоге Offshorewealth.info мы так часто рассказываем о насущной необходимости иметь второй паспорт и о возможностях приобретения такового, что без сомнения многие из наших читателей уже задались вопросом : «Паспорт какой страны мира самый лучший?» Те люди,…

Оптимальное сочетание: Компания в Гибралтаре и счет в платежной системе Литвы

Уважаемый читатель,

Вопреки расхожему мнению, не все европейские компании обязаны платить высокий налог на прибыль.  Благодаря уникальному статусу в ЕС и возможности внутреннего самоуправления парламент Гибралтара регулирует налоговое и корпоративное законодательство самостоятельно.  Так, нерезидентная компания, зарегистрированная в Гибралтаре, но не ведущая деятельность на территории этого государства, освобождается от уплаты налогов.



Часто компании в Гибралтаре регистрируют для бизнеса, связанного с разработкой ПО, электронной коммерцией, трейдингом,  игровым бизнесом и т.д. Компания Offshore Pro Group предлагает оптимальное сочетание для бизнеса: «Регистрация компании в Гибралтаре + открытие счета в литовской платежной системе»

Преимущества нерезидентной компании в Гибралтаре:
1. Отсутствие обязательства уплаты НДС
2. Отсутствие налога на дарение
3. Отсутствие налога на дивиденды
4. Конфиденциальность- отсутствует публичный доступ к данным бенефициара
5. Отсутствие валютного контроля
6. Торговля за пределами Гибралтара не подлежит ограничениям
7. Отсутствие требования ведения бухгалтерского учета
8. Благоприятные условия для ведения бизнеса


Условия получения статуса нерезидентной компании (NRC) в Гибралтаре
• Акционерами и директорами должны быть нерезиденты Гибралтара
• Наличие офиса на территории государства
• Наличие секретаря-резидента
• Отсутствие деятельности и банковского счета на территории Гибралтара
• Отсутствие доходов на территории Гибралтара


Этапы регистрации компании
• Выбор акционера и директора (возможно использование номинального сервиса).
• Подбор названия компании: необходимо предоставить несколько вариантов названия компании, не схожих с названиями известных корпораций и не упоминающих  о запрещенных видах деятельности.
• Подготовка документов: необходимо предоставить нотариально заверенные копии паспортов, подтверждение адреса проживания для всех бенефициаров, директоров, акционеров и подписантов, а также бизнес-план будущей компании.
Счет в платежной системе Литвы

Данную платежную систему выбирает мелкий и средний бизнес. Срок открытия счета- до 10 дней с момента предоставления необходимых документов. Доступна также срочная активация счета за сутки - за дополнительную плату 150 евро. При открытии счета клиент получает бизнес карту: лимит на снятие наличных – 5 000 евро в день, комиссия – 2%+0,70евро. Платежная система предлагает 4 варианта тарифной сетки за обслуживание. Минимальный тариф: обслуживание- 20 евро в месяц, количество транзакций- 7.

Европейский бизнес: компания в Гибралтаре и счет в платежной системе Литвы!

Для того, чтобы воспользоваться специальным предложением или получить консультацию по регистрации компании в Гибралтаре и открытию счета  в литовской платежной системе, отправьте свой запрос по адресу: info@offshore-pro.info
Оставайтесь с нами,
Ваш InternationalWealth.info

Как дешевые оффшоры вредят Вашему бизнесу?

Уважаемый читатель,

Несмотря на глобальную тенденцию к деоффшоризации, спрос на оффшорные компании присутствует до сих пор. Не зная особенностей, которые стоит учесть при выборе оффшорной юрисдикции, можно без труда найти дешевое предложение по регистрации компании в Белизе или Сейшелах. Такое предложение будет звучать заманчиво: отсутствие налога на прибыль, отсутствие налога на дивиденды и контроля и т.д. Однако, согласно законодательству США, Канады или России, налог на прибыль таких компаний все равно должен быть оплачен в стране резидентства бенефициара.



Кроме того, учтите возможные риски при покупке обычного оффшора:
1. Репутация: многие банки не только не рассматривают заявки на открытие счета для оффшорной компании, но и могут прекратить обслуживание уже существующего счета в связи с ужесточением международных требований контроля.
2. Ограниченные возможности: открыть мерчант счет для приема платежей или открыть филиал компании также будет проблематично ввиду жесткого международного регулирования.


Экономия средств в данном случае может привести к затянувшимся поискам возможных решений  и, как следствие, к большим финансовым затратам и затратам собственного времени. Учитывая современные тенденции, правильное решение для своего бизнеса можно подобрать во многих уважаемых странах.

Почему не стоит регистрировать дешевый оффшор

В последнее время бизнесмены предпочитают приложить немного больше усилий и средств, но получить компанию в благонадежной юрисдикции, например, Гонконге, с которой будут работать как банки, так и партнеры.

Благодаря территориальному принципу налогообложения компании, зарегистрированные в Канаде, но осуществляющие деятельность за ее пределами, освобождаются от налога на прибыль.

Европейские юрисдикции также могут предложить выгодные условия: в Венгрии применяется пониженная налоговая нагрузка- налог на прибыль- 9%.

Правильный подбор структуры для бизнеса позволит Вам эффективно использовать преимущества законодательства и географического размещения страны регистрации для дальнейшего развития.

Обратитесь за профессиональной консультацией к нашим специалистам по адресу: info@offshore-pro.info.
Оставайтесь с нами,
Ваш InternationalWealth.info