?

Log in

No account? Create an account

Лучшие услуги в оффшоре


Эстонские банки будут контролировать счета любовниц политически известных лиц:.
offshore_wealth

Эстонские банки будут контролировать счета любовниц политически известных лиц: Где хранить деньги, если не в странах Балтии?

Банковские клиенты в Эстонии, которые потенциально могут являться деловыми партнёрами чиновников и политиков, а также любовницами, попадают под мониторинг национальных банков. Будут отслеживаться финансовые операции на предмет «отмывания денег».

Новые методы борьбы с «отмыванием денег» в Эстонии

В начале этого месяца Управление по Финансовому Надзору (Financial Supervision Authority (FSA)) Эстонии выпустило новую инструкцию.

Данный документ обязывает все финансовые учреждения страны и национальные банки выяснять информацию о клиентах. Получение данных касаются финансовых операций, которые имеют деловую или коммерческую связь с банковскими счетами «государственных деятелей», то есть известных эстонских политиков или членов правительства.

То есть банковские аналитики должны выяснить следующую информацию:


  • Является ли клиент государственным деятелем?

  • Имеют ли потенциальные клиенты (близкие партнёры) деловые связи или бизнес с государственным деятелем?

Такое распоряжение FSA было принято в связи с ужесточением мер борьбы с «отмыванием денег». В своей инструкции фининспекция разъясняет финансовым учреждениям какие лица относятся к «государственным деятелям» и «близким партнёрам».

Read more...Collapse )

promo offshore_wealth june 7, 2013 10:20 2
Buy for 10 tokens
В статьях публикуемых на блоге Offshorewealth.info мы так часто рассказываем о насущной необходимости иметь второй паспорт и о возможностях приобретения такового, что без сомнения многие из наших читателей уже задались вопросом : «Паспорт какой страны мира самый лучший?» Те люди,…