?

Log in

No account? Create an account

Лучшие услуги в оффшоре


Финансовый сектор Латвии находится в шаге от катастрофы
offshore_wealth

Латвия, которая до недавнего времени была успешной в Евросоюзе, оказалась в шаге от финансовой катастрофы. Причиной этому послужили неэффективные меры противодействия финансированию терроризма и «отмыванию денег» (AML/CTF) в финансовом секторе страны.

Несмотря на то, что для латвийской экономики 2018 год был вполне успешным, драматические события февраля в банковском секторе страны могут сильно повлиять на экономические перспективы развития Латвии в ближайшем году.

После краха и роспуска ABLV Bank страна оказалась под пристальным вниманием международных организаций, по причине скандала с «отмыванием» десятков миллиардов долларов на протяжении продолжительного срока.

Замечания группы Moneyval в отношении Латвии

Так европейская группа по оценке мер противодействия терроризму и «отмыванию денег» – Moneyval, после проведения исследований в Латвии в конце августа 2018 года, сделала критические замечания.

Согласно последней оценке, Латвия была признана «совместимой» по 6 пунктам, а также «В значительной степени совместимой» по 24 пунктам из 40 рекомендаций ФАТФ. Из 11 ключевых исследуемых областей на предмет выполнения требований ФАТФ, была признана эффективной только в одна.

Особенно низкий уровень эффективности в Латвии наблюдается в сфере получения достоверной информации о бенефициарных владельцах и в области предотвращения незаконного финансирования. В том числе у многих чиновников нет осознанности адекватной оценки рисков и понимания важности рекомендаций AML/CTF.

В последнем своём отчёте эксперты Moneyval отметили, что надзорные органы Латвии по-разному подходят к требованиям по оценке рисков AML/CTF, имеют различные взгляды и знания о рисках.

Read more...Collapse )

promo offshore_wealth june 7, 2013 10:20 2
Buy for 10 tokens
В статьях публикуемых на блоге Offshorewealth.info мы так часто рассказываем о насущной необходимости иметь второй паспорт и о возможностях приобретения такового, что без сомнения многие из наших читателей уже задались вопросом : «Паспорт какой страны мира самый лучший?» Те люди,…