December 11th, 2018

Deutsche Bank снова под пристальным вниманием правоохранителей Германии

Под пристальным вниманием правоохранительных органов Германии снова оказался крупнейший банк страны – Deutsche Bank. Прокуратура считает, что некоторые сотрудники банка халатно относились к своим обязанностям, а также помогали клиентам «отмывать деньги», полученные преступным путём.

Очередная «чёрная полоса» для Deutsche Bank

Утром в четверг 29 ноября 2018 года целый эскорт полицейских автобусов прибыл к штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте, а также ещё к пяти филиалам этого немецкого банка. Команда, прибывшая на место, состояла из 170 сотрудников, среди которых полицейские, работники прокуратуры, федеральные агенты и налоговые инспекторы. Были проведены обыски, которые продолжались в течение всего дня, в результате чего был изъят ряд бумажных документов, а также электронные носители с компьютеров банковского учреждения.

Отголоски «панамского» прошлого

Неожиданный визит правоохранителей в офисы Deutsche Bank связан с расследованием информации, полученной в результате утечки «Панамских бумаг». Тогда в 2016 году утечка конфиденциальной информации из офиса панамской юридической фирмы «Моссак Фонсека» показала причастность 28 финансовых учреждений Германии к сомнительным финансовым операциям. Среди этих учреждений также фигурировал и Deutsche Bank.

Collapse )
promo offshore_wealth june 7, 2013 10:20 2
Buy for 10 tokens
В статьях публикуемых на блоге Offshorewealth.info мы так часто рассказываем о насущной необходимости иметь второй паспорт и о возможностях приобретения такового, что без сомнения многие из наших читателей уже задались вопросом : «Паспорт какой страны мира самый лучший?» Те люди,…