?

Log in

No account? Create an account

Лучшие услуги в оффшоре


В России будут отслеживать финансовые операции по банковским картам
offshore_wealth

Россия намерена жёстче контролировать финансовые операции и отслеживать снятие наличных средств по банковским картам, выпущенных эмитентами иностранных банков. Законопроект был разработан правительством России и в первом чтении принят нижней палатой парламента..

отслеживать сделки по кредитным картам

Платёжные карты под «прицелом» Росфинмониторинга

Таким образом правительство Российской Федерации хочет внести изменения в ст. 6 Закона №115, направленного на борьбу с легализацией доходов, полученных преступным способом. Не все банковские карты попадут под проверку. Особое внимание будет уделяться снятию наличных средств в банкоматах по платёжным картам, выданным отдельными филиалами зарубежных банков в России.

В перечень таких иностранных банков, которые попадут под контроль Росфинмониторинга, войдут страны с «повышенной степенью риска». Список этих стран находится в разработке и скорее всего будет закрытым. Как ожидается в него войдут государства, которые уже состоят в «чёрном списке» FATF, и давно находятся под пристальным вниманием международного сообщества. Тем не менее каждый российский банк так или иначе имеет свои «чёрные списки» стран, которые составлены на основе своей банковской политики.

Read more...Collapse )

Buy for 20 tokens
Если вы вообще не смотрите Ютюб, то вам достаточно посмотреть только эти ролики, чтобы понять, какие именно видосы популярны сегодня и что смотрит аудитория. Приятно, что сам участвовал в продвижении одного из тех, что попал в тройку. Поймал себя на том, что посмотрел все из представленных и…