Россия намерена жёстче контролировать финансовые операции и отслеживать снятие наличных средств по банковским картам, выпущенных эмитентами иностранных банков. Законопроект был разработан правительством России и в первом чтении принят нижней палатой парламента..
Платёжные карты под «прицелом» Росфинмониторинга
Таким образом правительство Российской Федерации хочет внести изменения в ст. 6 Закона №115, направленного на борьбу с легализацией доходов, полученных преступным способом. Не все банковские карты попадут под проверку. Особое внимание будет уделяться снятию наличных средств в банкоматах по платёжным картам, выданным отдельными филиалами зарубежных банков в России.
В перечень таких иностранных банков, которые попадут под контроль Росфинмониторинга, войдут страны с «повышенной степенью риска». Список этих стран находится в разработке и скорее всего будет закрытым. Как ожидается в него войдут государства, которые уже состоят в «чёрном списке» FATF, и давно находятся под пристальным вниманием международного сообщества. Тем не менее каждый российский банк так или иначе имеет свои «чёрные списки» стран, которые составлены на основе своей банковской политики.
( Read more...Collapse )
