June 12th, 2018

Арест активов: Великобритания исследует подозрительные активы 140 иностранцев, большая часть которых

Великобритания начала расследование, в ходе которого проверит подозрительные активы 120-140 иностранцев. По данным газеты Times – большая часть подозреваемых являются россиянами. Неужели Великобритания перестанет быть тихой гаванью для российских капиталов?

Великобритания готова заморозить активы

Правоохранительные органы Великобритании начали охоту на подозрительные капиталы. По словам директора по экономическим и киберпреступлениям Национального агентства по борьбе с преступностью Дональда Туна, сейчас рассматривается дела 120-140 человек, против которых могут использовать запросы о происхождении капиталов (Unexplained wealth orders (UWO)).

Те, кто попал в поле зрение органов — это в основном коррумпированная элита, которая получила свои средства незаконно. По словам источника близкого к ситуации, значительная часть списка, по которому работают правоохранители – граждане России и лица, связанные с Россией.

Конкретные имена не называются в интересах следствия, как минимум для того, чтобы лица не успели избавиться от опасных активов. После выполнения UWO будет возможность заморозить актив и владелец лишиться права его продать.

По вступившим в начале 2018 года правилам, запрос о происхождении капиталов могут отправить в том случае, если лицо владеет активом стоимостью более 50 000 фунтов стерлингов и существуют подозрения о нелегальности происхождения средств на покупку данного актива. Активом может быть недвижимость, машины, драгоценности, картины, что угодно, что стоило 50 000 фунтов.

Collapse )
promo offshore_wealth june 7, 2013 10:20 2
Buy for 10 tokens
В статьях публикуемых на блоге Offshorewealth.info мы так часто рассказываем о насущной необходимости иметь второй паспорт и о возможностях приобретения такового, что без сомнения многие из наших читателей уже задались вопросом : «Паспорт какой страны мира самый лучший?» Те люди,…