Лучшие услуги в оффшоре

В 2018 продавцы зарубежной недвижимости отмечают возросший спрос граждан РФ на коммерческие проекты и работающий раскрученный бизнес. Как правило — это нормальные отели или доходные дома, торговые площади или складские. Офисные здания и помещения уже не так котируются.

Вместе с этим большинство бизнесменов из РФ, ведущие свой бизнес через коммерческие структуры за рубежом, столкнулись с банковскими придирками по расчетным счетам за товары и услуги. К сожалению, большинство, открывая зарубежные банковские счета, решает сиюминутную задачу и не смотрит на реальную перспективу развития рынка в целом.

Отдельным особняком стоят Латвийские банки, которые в 2018 просто отказывают не резидентам с российскими корнями в обслуживании.

Остальные банки, которые все еще работают с нерезидентами, начинают придираться к каждой мелочи. В 2018 году тенденция сверхвнимательного анализа документации KYC и Due diligence стала широко и практически повсеместно распространятся. Банки требуют не только драфт контракта по каждому платежу, но и сопутствующие документы, к которым они относят: деловую переписку, данные о контрагентах,  дополнительные соглашения, счета-фактуры, таможенные декларации, налоговые номера, данные директоров компаний (паспортные данные и налоговые номера) данные на бенефициаров компаний, сведения о командировочных расходах, скрины сайтов, телефонные номера компаний, информацию о складах и договора хранения, бухгалтерские балансы и самое главное  — документ, подтверждающий легальность происхождение начальных средств. Одним словом, журнал «Хочу все знать» в действии.