Лучшие услуги в оффшоре


Иммиграция или запасные базы за рубежом? Траст во спасение!
offshore_wealth

Траст и бизнес за границей

В 2018 продавцы зарубежной недвижимости отмечают возросший спрос граждан РФ на коммерческие проекты и работающий раскрученный бизнес. Как правило — это нормальные отели или доходные дома, торговые площади или складские. Офисные здания и помещения уже не так котируются.

Вместе с этим большинство бизнесменов из РФ, ведущие свой бизнес через коммерческие структуры за рубежом, столкнулись с банковскими придирками по расчетным счетам за товары и услуги. К сожалению, большинство, открывая зарубежные банковские счета, решает сиюминутную задачу и не смотрит на реальную перспективу развития рынка в целом.

Отдельным особняком стоят Латвийские банки, которые в 2018 просто отказывают не резидентам с российскими корнями в обслуживании.

Остальные банки, которые все еще работают с нерезидентами, начинают придираться к каждой мелочи. В 2018 году тенденция сверхвнимательного анализа документации KYC и Due diligence стала широко и практически повсеместно распространятся. Банки требуют не только драфт контракта по каждому платежу, но и сопутствующие документы, к которым они относят: деловую переписку, данные о контрагентах,  дополнительные соглашения, счета-фактуры, таможенные декларации, налоговые номера, данные директоров компаний (паспортные данные и налоговые номера) данные на бенефициаров компаний, сведения о командировочных расходах, скрины сайтов, телефонные номера компаний, информацию о складах и договора хранения, бухгалтерские балансы и самое главное  — документ, подтверждающий легальность происхождение начальных средств. Одним словом, журнал «Хочу все знать» в действии.

Read more...Collapse )

promo offshore_wealth june 7, 2013 10:20 2
Buy for 10 tokens
В статьях публикуемых на блоге Offshorewealth.info мы так часто рассказываем о насущной необходимости иметь второй паспорт и о возможностях приобретения такового, что без сомнения многие из наших читателей уже задались вопросом : «Паспорт какой страны мира самый лучший?» Те люди,…

?

Log in

No account? Create an account