Лучшие услуги в оффшоре

Банковский кризис в Латвии ударил по тысячам предпринимателей. По некоторым данным сейчас 22 тысячи клиентов ищут новое место для банковского счета, но везде сталкиваются с проблемой доверия, затянутыми проверками и отказами в обслуживании. Где же выход?

На протяжении нескольких лет Латвия ужесточала требования к иностранным компаниям и их счетам. За 2016 и половину 2017 годов коммерческие банки отказали в сотрудничестве порядка 30 тысячам компаний, в большей части иностранным. Это происходило на фоне требований ЕС, ОЭСР и рекомендаций международных организаций.

Однако в феврале 2018 года процесс ускорился до второй космической. Причина тому – претензии американской организации FinCEN к банку ABLV. Его обвинили в отмывании нелегальных средств, финансировании корейской ядерной программы и подкупе чиновников.

Доказательства никто не предоставил, но банку закрыли долларовые переводы, а затем и любые иные транзакции. Банк принял решение самоликвидироваться, чтобы защитить активы вкладчиков. В данный момент ABLV передал документальные доказательства отсутствия своей вины в FinCEN, однако его задача теперь не спасти сам банк, а восстановить репутацию владельцев и клиентов.