December 1st, 2017

Суд постановил оставить скандальный штраф в 31 миллион в силе: как защитить иностранные счета от ФНС

Скандально известный штраф ФНС в размере 31 миллиона рублей на средства, которые попали под американские санкции, решено оставить в силе. Мосгорсуд отклонил апелляцию Николая Кузнецова, чьи деньги были заморожены американским банком в 2014 году. Как защитить себя от повторения подобного сценария?

ФНС круче США наказывает россиян

В 2014 году США ввели против России санкции, в том числе против нескольких российских банков. Среди них оказался Мособлбанк, в котором у Николая Кузнецова лежали средства в валюте – 616 тысяч долларов. Он решил вернуть их своему отцу и попросил банк перевести деньги.

В процессе использовался корреспондентский счет в американской Standard Chatered, который и заморозил средства в связи с санкциями. 3 года потребовалось владельцу средств, чтобы добиться возврата денег. Даже обращение к президенту Бараку Обаме было, которое не получило ответа, но после него деньги отпустили.

Ситуация осложнилась на следующем этапе: выводить деньги на счет в Мособлбанке или в Сбербанке американцы отказались. Поэтому Кузнецов открыл счет в британском Barclay’s, а лишь затем перевёл средства в Россию. Которые ФНС оштрафовала на минимальные, как потом налоговики подчёркивали, 75%.

Collapse )
promo offshore_wealth июнь 7, 2013 10:20 2
Buy for 10 tokens
В статьях публикуемых на блоге Offshorewealth.info мы так часто рассказываем о насущной необходимости иметь второй паспорт и о возможностях приобретения такового, что без сомнения многие из наших читателей уже задались вопросом : «Паспорт какой страны мира самый лучший?» Те люди,…