November 9th, 2017

Европа давит на Кипр, чтобы ускорить расследование по отмыванию российских денег

по отмывание российских денег на Кипре

Сразу несколько европейских чиновников обратились с просьбой ускорить рассмотрение судебного дела в связи с отмыванием российских денег через Кипрские банки. У некоторых представителей Европы возникли подозрения, что власти Кипра подыгрывают России. Озвучено мнение, что Кипр становится «российской колонией».

На повестке дня всего мира борьба с тремя вещами: с уклонением от налогов, с отмыванием нелегальных средств и с Россией. В некоторых случаях две или даже три составляющих смешиваются в единый коктейль.

Кипр обвиняют в том, что он не спешит с рассмотрением дела в связи с отмыванием российских денег через банковскую систему острова. По разным источникам через банки Кипра россияне отмыли 26 или даже 200 миллионов долларов. Дело изучается уже 4 года. По идее оно должно вестись в сотрудничестве с другими странами, в первую очередь Францией, но по сообщениям СМИ, киприоты не давали французам доступ к информации до последнего времени.

Для того, чтобы оказать на Кипр давление, 17 депутатов Европарламента отправили письмо с призывом разобраться в ситуации. К тому же чуть ранее представитель Лейбористской партии Великобритании Ian Austin потребовал от Moneyval снизить рейтинг Кипра с «в основном соответствует» на «не соответствует» требованиям по борьбе с отмыванием денег.

При этом Кипр ответил, что согласно имеющимся решениям международных организаций, он соответствует правилам. Вскоре Кипру придётся пройти новую проверку Moneyval, но это связано не с расследованием, а с тем, что введены новые критерии оценки и все страны проходят процедуру заново. Кипр это ожидает в 2019 году.

Collapse )
promo offshore_wealth june 7, 2013 10:20 2
Buy for 10 tokens
В статьях публикуемых на блоге Offshorewealth.info мы так часто рассказываем о насущной необходимости иметь второй паспорт и о возможностях приобретения такового, что без сомнения многие из наших читателей уже задались вопросом : «Паспорт какой страны мира самый лучший?» Те люди,…