October 5th, 2017

Знай своего клиента: вот почему банки БУДУТ задавать вам неудобные вопросы

За недостаточную проверку клиентов банки штрафуют на сотни миллионов долларов. Именно это произошло с крупнейшим банком Пакистана, который получил штраф на 225 миллионов долларов и теперь вынужден закрыть филиал в Нью-Йорке.

В начале сентября банку Habib Bank, который является крупнейшим в Пакистане, вынесли приговор в Нью-Йорке. По мнению Департамента Финансовых услуг (Department of Financial Services) банк не проводил достаточной проверки клиентов, которые требуются по закону Нью-Йорка. За недостаточную борьбу с отмыванием средств и финансированием терроризма, за неведение в адекватном виде отчётности, банк оштрафовали на 225 миллионов долларов, плюс потребовали закрыть филиал в городе.

Это не первый иностранный банк в США, который штрафуют в Нью-Йорке. В прошлом году 180 миллионов заплатил тайваньский банк.

Это серьёзный удар по репутации и, конечно, по бизнес-перспективам банка. Американский рынок на данный момент является центральным, практически все деньги мира так или иначе, но проходят через американскую банковскую систему. Наличие собственного филиала в Штатах это не только престиж, но и экономия.

Collapse )
promo offshore_wealth june 7, 2013 10:20 2
Buy for 10 tokens
В статьях публикуемых на блоге Offshorewealth.info мы так часто рассказываем о насущной необходимости иметь второй паспорт и о возможностях приобретения такового, что без сомнения многие из наших читателей уже задались вопросом : «Паспорт какой страны мира самый лучший?» Те люди,…