June 5th, 2017

Швеция и Нидерланды требуют раскрыть клиентов швейцарского UBS

Швеция и Нидерланды присоединились к растущему списку стран, требующих назвать клиентов швейцарского банка UBS, чтобы проверить, платили ли они налоги.

Недавно выяснилось, что Швеция и Нидерланды подали административные запросы швейцарским властям с просьбой назвать имена своих граждан, которые владеют счетами в UBS в Цюрихе, чтобы выяснить, платили те налоги или нет. Ранее подобные запросы также подавали Испания и Франция, опираясь на информацию, полученную от германских властей, которые начиная с 2010 года провели несколько фискальных расследований, основанных отчасти на информации, добытой в Швейцарии по неофициальным каналам.

Шведские и голландские запросы, подданные в октябре 2016 года и в феврале 2017 года соответственно, были размещены в последнем выпуске Swiss Federal Gazetteexternal, из которой общество обычно и узнает о подобных событиях.

В запросах выражены подозрения в том, что многие богатые мошенники, которые не платят налоги, спрятали свои деньги на швейцарских банковских счетах. Также в запросах подтверждается, что Швейцария готова отступить от своей жесткой позиции по отказу иностранным юрисдикциям в подобных вопросах.

В прошлом тоже были случаи, когда страны требовали от Швейцарии помощи в отслеживании налоговых уклонистов. Но теперь групповые запросы становятся все более частыми, что даже вынудило швейцарские налоговые органы заставить банки отказывать в обслуживании клиентам с определенным гражданством в течении некоторого периода времени, чтобы подстраховаться от возможных проблем.  

Последний запрос основан на информации, изъятой немецкими следователями, когда те обыскали офис UBS несколько лет назад, после чего списки клиентов UBS с 2006 по 2008 года были быстро распространены Германией в других странах, что и стало основой для проведения других расследований.

Шведским клиентам UBS предлагается обратиться в банк, если у них были счета в UBS в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2015 года. А власти Нидерландов хотели, чтобы им предоставили информацию о именах граждан и подробностях о их счетах в UBS за период с 1 марта 2010 года по конец 2015 года.

Collapse )
promo offshore_wealth june 7, 2013 10:20 2
Buy for 10 tokens
В статьях публикуемых на блоге Offshorewealth.info мы так часто рассказываем о насущной необходимости иметь второй паспорт и о возможностях приобретения такового, что без сомнения многие из наших читателей уже задались вопросом : «Паспорт какой страны мира самый лучший?» Те люди,…