Вот почему банки не открывают вам счет! Узнайте, как обойти их паранойю
Банки перестали легко открывать счета иностранным клиентам. Особенно это касается выходцев из стран СНГ и бывшего СССР. В чём причина такой паранойи и как обойти её, чтобы получить инструмент под названием «иностранный банковский счет»?
Отмывание денег, мошенничество, риски
Основная причина, почему выходцам из СНГ и СССР перестали доверять – это крупные скандалы с отмыванием денег. Буквально за последний год десятки банков вовлекли в преступные схемы. За такие нарушения платит не только сам преступник, но и те, кто случайно ему в этом помогал. В частности, банки.
Не удивительно, что банкам не хочется платить за чужие преступления и они, вслед за законами и новыми правилами, закручивают гайки.
Самый свежий пример такого скандала – история 48-летнего литовца, который умудрился мошенническим путём выманить у Facebook и Google 100 миллионов долларов за два года. Разумеется, при помощи иностранных банковских счетов.
Хитроумный литовец создал несколько банковских счетов в Латвии и на Кипре от лица китайского производителя компьютерного оборудования. Он создал и поддельные е-мейлы, с которых отсылал просьбы оплатить счета в адрес сетевых гигантов. Они платили – видимо были какие-то договорённости именно с этой компанией, от лица которой неправомерно действовал мошенник.
( Collapse )