May 29th, 2017

Вот почему банки не открывают вам счет! Узнайте, как обойти их паранойю

Банки перестали легко открывать счета иностранным клиентам. Особенно это касается выходцев из стран СНГ и бывшего СССР. В чём причина такой паранойи и как обойти её, чтобы получить инструмент под названием «иностранный банковский счет»?

Отмывание денег, мошенничество, риски

Основная причина, почему выходцам из СНГ и СССР перестали доверять – это крупные скандалы с отмыванием денег. Буквально за последний год десятки банков вовлекли в преступные схемы. За такие нарушения платит не только сам преступник, но и те, кто случайно ему в этом помогал. В частности, банки.

Не удивительно, что банкам не хочется платить за чужие преступления и они, вслед за законами и новыми правилами, закручивают гайки.

Самый свежий пример такого скандала – история 48-летнего литовца, который умудрился мошенническим путём выманить у Facebook и Google 100 миллионов долларов за два года. Разумеется, при помощи иностранных банковских счетов.

Хитроумный литовец создал несколько банковских счетов в Латвии и на Кипре от лица китайского производителя компьютерного оборудования. Он создал и поддельные е-мейлы, с которых отсылал просьбы оплатить счета в адрес сетевых гигантов. Они платили – видимо были какие-то договорённости именно с этой компанией, от лица которой неправомерно действовал мошенник.

Collapse )
promo offshore_wealth june 7, 2013 10:20 2
Buy for 10 tokens
В статьях публикуемых на блоге Offshorewealth.info мы так часто рассказываем о насущной необходимости иметь второй паспорт и о возможностях приобретения такового, что без сомнения многие из наших читателей уже задались вопросом : «Паспорт какой страны мира самый лучший?» Те люди,…