February 15th, 2017

Владельцы компании Моссак Фонсека оказались под арестом

В предыдущую пятницу в Панаме под арестом оказались владельцы юридической компании Моссак Фонсека – Рамон Фонсека и Юрген Моссак. Панамская полиция задержала их в рамках дела о крупнейшем скандале с взяточничеством в Бразилии, среди высокопоставленных политиков.

Бразильская предыстория

В июне 2015 года в Бразилии был арестован Генеральный Директор холдинговой компании «Odebrecht» Marcelo Odebrecht. Этот холдинг является бразильским конгломератом, который состоит из предприятий, работающих в области, инженерных разработок, строительства и производства химических и нефтехимических продуктов. Расследование было поручено специальной группе по отмыванию денег, которая выявила причастных высокопоставленных политиков Бразилии. На основе доносов 77 сотрудников холдинга Odebrecht и записанных аудиозаписей разговоров политиков, были выявлены факты взяток, заплаченные бразильскому нефтяному гиганту, компании Petrobras. Нефтяная компания Petrobras – это компания, в которой 54% акций принадлежит правительству Бразилии. Размер взяток составил более 30 млн. долларов, которые были выплачены государственным чиновникам в обмен на получение международных контрактов для Odebrecht и укрепления своего влияния в регионе. Расследование охватывает период с 2010 по 2014 год, в то время когда предоставлялись правительственные контракты Бразилии частным компаниям.

Коррупция в высоких эшелонах власти Бразилии была настолько сильной, что было замечено вмешательство в расследование. Блокирование проявлялось в попытках искажения закона со стороны политиков Конгресса Бразилии, которые хотят внести закон об ответственности антикоррупционных прокуроров, за то, что подозреваемые не были осуждены после судебного процесса. Помимо этого есть факты косвенной угрозы вендетты в адрес Генерального Прокурора Бразилии. Международная организация Transparency International по странам Латинской Америки заявляет, что такая обстановка в политикуме Бразилии направлена на запугивание ответственных чиновников из контролирующих органов Бразилии и призывает не принимать подобных законов.

19 января 2017 года Верховный Судья Бразилии Teori Zavascki, который вёл дело, а также четверо чиновников из Магистратуры, по неизвестным причинам разбились на небольшом самолёте возле берегов города Paraty в штате Рио-де-Жанейро. Многие эксперты напрямую связывают данное происшествие с грандиозным коррупционным расследованием, так как оно тормозит дальнейшие действия следственной комиссии. Чтобы комиссия полноправно продолжала работать, Верховный Судья должен быть переизбран взамен Teori Zavascki.

Collapse )
promo offshore_wealth june 7, 2013 10:20 2
Buy for 10 tokens
В статьях публикуемых на блоге Offshorewealth.info мы так часто рассказываем о насущной необходимости иметь второй паспорт и о возможностях приобретения такового, что без сомнения многие из наших читателей уже задались вопросом : «Паспорт какой страны мира самый лучший?» Те люди,…