January 30th, 2017

Почему пройти compliance-контроль в иностранном банке в 2017 году...

Почему пройти compliance-контроль в иностранном банке в 2017 году смогут только самые ответственные клиенты?

Вы планируете открыть иностранный банковский счет? Это правильное решение. Но прежде, чем идти в банк, необходимо понять: готовы ли вы к этому шагу и примет ли вас банк? Необходимо очень аккуратно подготовиться к процедуре compliance, иначе вы потратите время и ничего не получите взамен.

Зачем нужен compliance в банке? Это попытка понять клиента и не нарушить международные правила и законы. Благодаря проверкам в ходе compliance, банк хочет удостовериться, что новый клиент достоин доверия и не приведёт за собой проблемы для финансового учреждения.

Открыть счет в иностранном банке через интернет

Что представляет из себя compliance? Он состоит из нескольких этапов:


  • Сначала клиент заполняет анкеты;

  • Они передаются в специальный отдел, который изучает предоставленную информацию;

  • Данные сравниваются, как с базами в самом банке, так и с информацией от международных организаций. Специалистов интересует, не являетесь ли вы потенциально опасным человеком и не внесены ли в списки наподобие WorldCheck, WorldCompliance или Dow Jones Factiva;

  • Дополнительная информация собирается и в Интернете: портал компании, личные страницы в социальных сетях, упоминания в иных источниках. Поэтому важно, чтобы профиль в LinkedIn, Facebook и страничка бизнеса были оформлены чисто, профессионально, понятно. Чрезмерное самолюбование на фоне дорогих машин, мутные компании в портфолио или негативные новостные сообщения о личности вполне могут стать причиной для отказа;

  • Если возникнут дополнительные вопросы, банк может запросить новые документы, собрать особую комиссию и принимать командное решение – брать клиента или нет.

Collapse )
promo offshore_wealth june 7, 2013 10:20 2
Buy for 10 tokens
В статьях публикуемых на блоге Offshorewealth.info мы так часто рассказываем о насущной необходимости иметь второй паспорт и о возможностях приобретения такового, что без сомнения многие из наших читателей уже задались вопросом : «Паспорт какой страны мира самый лучший?» Те люди,…