January 10th, 2017

На что в деле Пугачева стоит обратить внимание если Вы задумались о регистрации траста?

Данная статья призвана дать очень краткий анализ последствий дела Пугачева для трастов в целом и для новозеландской трастовой индустрии в частности. Чтобы не занимать много места, я буду говорить о хорошо известных юридических вопросах, не касаясь поддержки нарушений правовыми органами; это, на самом деле, вовсе не подробный академический анализ, а краткое описание для советника или консультанта, специализирующегося на трастах.

Сначала — факты

Сергей Пугачев был, судя по описанию СМИ, “другом” Путина и его персональным банкиром, а также помогал использовать (по его же словам, “недемократические”) способы для избрания Путина президентом.

Хорошо известно, что президент Путин щедро одаривал своих друзей, и после того, как Путин пришел к власти, г-н Пугачев, как и многие другие олигархи, включая знаменитого Ходорковского, стал чрезвычайно богатым.

Русская поговорка гласит — не имей сто рублей, а имей сто друзей. Однако, когда твой друг — король, совершенно очевидно, что и рубли (или даже доллары) будут, как это и произошло в данном случае. Пугачев накопил состояние, превышающее $15 млрд, а его банк вырос до уровня одного из самых мощных банковских конгломератов в России.

По разным причинам, о которых Пугачев говорит более или менее откровенно, он поссорился с российским правительством, так как отношения с государствами, как и большинство браков, обычно заканчиваются довольно плохо.

Банк, которым владел Пугачев (JMPB), мистическим образом обанкротился вскоре после его отъезда. Входило ли это в планы самого Пугачева или банкротство банков стало результатом вмешательства правительства России — скорее всего, никогда не станет известно, ведь историю всегда пишет победитель.

После того, как Пугачев покинул Россию вместе с деньгами, “нажитыми непосильным трудом”, власти России, конечно, захотели вернуть назад и Пугачева, и его деньги. Так началась игра, известная как “Дело Пугачева”.

Collapse )
promo offshore_wealth june 7, 2013 10:20 2
Buy for 10 tokens
В статьях публикуемых на блоге Offshorewealth.info мы так часто рассказываем о насущной необходимости иметь второй паспорт и о возможностях приобретения такового, что без сомнения многие из наших читателей уже задались вопросом : «Паспорт какой страны мира самый лучший?» Те люди,…

Еврокомиссия ужесточает борьбу с отмыванием денег

В феврале 2016 года Еврокомиссия опубликовала план действий по борьбе с финансированием терроризма. По мнению европейских чиновников, главным способом борьбы с международным терроризмом является лишение его любых возможностей финансирования. Однако, различный подход к понятию отмывания денег с точки зрения уголовного права в разных странах ЕС делает затруднительным процесс борьбы с данным преступлением. В связи с этим, в декабре 2016 года Еврокомиссия представила проект новой директивы по борьбе с отмыванием денег.

Целью новой директивы станет создание единого общеевропейского определения отмывания денег, а также первичных преступлений — то есть, тех преступлений, в результате совершения которых были получены отмываемые средства. Еврокомиссия планирует с помощью новой директивы закрыть все существующие на данный момент пробелы и несоответствия в национальных законах стран ЕС, чтобы обеспечить более эффективную систему борьбы с отмыванием денег в Европе.

По данным ООН, в 2009 году общий объем преступных доходов в мире составил около $2.1 трлн, что составляет 3.6% от мирового ВВП. В ЕС сумма денежных средств, полученных в результате преступной деятельности, ежегодно составляет около €110 млрд или 1% от ВВП стран ЕС. В свою очередь, для того, чтобы преступники могли в полной мере воспользоваться полученными средствами, они должны их легализовать.

Крупные террористические группы, а также более мелкие ячейки и отдельные лица часто получают свое финансирование преступными путями. Организованная преступность может поддерживать терроризм, например, путем поставок незаконного оружия. Террористы могут использовать схемы отмывания денег для преобразования, сокрытия или приобретения доходов, полученных от преступной деятельности.

Предложения, представленные Еврокомиссией, должны дополнить и укрепить правовую базу ЕС в области борьбы с отмыванием денег, незаконными денежными потоками, а также в области замораживания и конфискации активов.

Collapse )