September 13th, 2016

Тайные борцы с «отмыванием денег» имеют меркантильные цели

Рассекреченные документы «панамских бумаг» продолжают иметь интерес у правоохранительных и налоговых органов разных стран.

Дания

denmark2

Так на днях стало известно, что Налоговая служба Дании планирует заплатить неизвестному лицу за предоставление финансовых документов из списка «панамских бумаг», где указана подробная информация о фигурантах и их финансовых манипуляциях. Все наверняка уже знают, что в апреле в СМИ появились материалы, указывающие на причастность мировых политических и государственных деятелей к уклонению от налогов и «отмыванию денег». Документы, которые были похищены у панамской юридической фирмы, занимающейся администрированием оффшорных компаний, стали самыми масштабными за всю историю. Министр по налогам и сборам Дании Karsten Lauritzen заявил, что с правительством летом «инкогнито» обратился человек, который имеет доступ к «панамским бумагам» и предложил продать часть документов, интересующих Данию. В доказательство наличия этих документов, по словам министра, неизвестный предоставил часть бумаг, подтверждая этим их подлинность. Министр Karsten Lauritzen сказал: «Поимка злостных уклонистов от налогообложения требует много усилий, исходя из лучших побуждений, такую информацию выгоднее купить». Как дальше заявил датский министр, информация касается оффшорных счетов и компаний, которые принадлежат приблизительно шестистам гражданам Дании, упомянутых в «панамских бумагах. Также он подчеркнул, что сделка о покупке этих документов пока не состоялась, но была бы очень полезна контролирующим органам Дании и стала бы поддержкой гражданам страны, которые исправно платят налоги. В настоящее время налоговики Дании занимаются проверкой восьми датских банков, которые по мнению налоговой службы, предоставили недостоверную информацию о своей деятельности. Многие специалисты высказываются, что анонимный источник, возможно, это тот же «John Doe», который предоставил в самом начале скандала документы изданию «Süddeutsche Zeitung» из Германии. В своё время, когда в Интернете появилось письмо-обращение от так называемого «John Doe», он заверял всех, что не ставит в целях желание наживы и ассоциировал себя борцом с «отмыванием денег» и коррупцией. О подробностях сделки информации точной нет, известно, что за свою услугу предоставления Дании документов, «аноним» запросил от 115 000 до 1 млн. фунтов стерлингов.

Collapse )
promo offshore_wealth june 7, 2013 10:20 2
Buy for 10 tokens
В статьях публикуемых на блоге Offshorewealth.info мы так часто рассказываем о насущной необходимости иметь второй паспорт и о возможностях приобретения такового, что без сомнения многие из наших читателей уже задались вопросом : «Паспорт какой страны мира самый лучший?» Те люди,…