June 7th, 2016

Как не попасть под массовое закрытие иностранных банковских счетов?

Как не попасть под массовое закрытие иностранных банковских счетов

Одной из наиболее актуальных проблем 2016 года для владельцев иностранных банковских счетов, стало закрытие неактивных и подозрительных банковских счетов не только крупнейшими кредитно-финансовыми учреждениями, такими как Barclays, UBS, Deutsche Bank, JPMorgan Chase и HSBC, но и менее известными банками в оншорных и оффшорных юрисдикциях.

Великобритания стала кладбищем нерезидентских банковских счетов

Стремительная чистка клиентских рядов связанна с ужесточением комплайнс в преддверии автоматического обмена информацией, который будет запущен уже осенью следующего года. А начиная с 1 января 2016 года 56 стран, включая 10 членов G20, и все страны ЕС начали массовый сбор информации для подготовки к грядущему обмену информацией.

Чем грозит подготовка к CRS для владельцев иностранного счета?

Если вы владеете иностранным банковским счетом, не только в Германии, Испании, Франции, но и в Латвии, Эстонии и на Кипре, готовьтесь получить от вашего иностранного банка запрос на предоставление дополнительной информации или подтверждение существующей, касательно вашего налогового резидентства.

Это означает, что страна учреждения кредитно-финансовой организации, в которой вы владеете иностранным банковским счетом, осуществляется сбор финансовой информации в рамках Стандарта общей отчетности (CRS).

На основании данного стандарта, страны планируют обмениваться следующей информацией в целях выявления налогового уклонения иностранными гражданами в стране своего налогового резидентства:


  • Имя, дата и место рождения владельца счета.

  • Адрес и страна проживания владельца счета.

  • Налоговое резидентство и налоговый номер владельца счета.

  • Все виды остатков по счетам (в том числе счета депо), инвестиционный доход (проценты, дивиденды и т.д.) и валовых доход от продажи финансовых активов.

Полученная информация налоговой службой страны вашего налогового резидентства, позволит выявить насколько законопослушным вы являетесь.

Collapse )
promo offshore_wealth июнь 7, 2013 10:20 2
Buy for 10 tokens
В статьях публикуемых на блоге Offshorewealth.info мы так часто рассказываем о насущной необходимости иметь второй паспорт и о возможностях приобретения такового, что без сомнения многие из наших читателей уже задались вопросом : «Паспорт какой страны мира самый лучший?» Те люди,…