Как не попасть под массовое закрытие иностранных банковских счетов?
Одной из наиболее актуальных проблем 2016 года для владельцев иностранных банковских счетов, стало закрытие неактивных и подозрительных банковских счетов не только крупнейшими кредитно-финансовыми учреждениями, такими как Barclays, UBS, Deutsche Bank, JPMorgan Chase и HSBC, но и менее известными банками в оншорных и оффшорных юрисдикциях.
Великобритания стала кладбищем нерезидентских банковских счетов
Стремительная чистка клиентских рядов связанна с ужесточением комплайнс в преддверии автоматического обмена информацией, который будет запущен уже осенью следующего года. А начиная с 1 января 2016 года 56 стран, включая 10 членов G20, и все страны ЕС начали массовый сбор информации для подготовки к грядущему обмену информацией.
Чем грозит подготовка к CRS для владельцев иностранного счета?
Если вы владеете иностранным банковским счетом, не только в Германии, Испании, Франции, но и в Латвии, Эстонии и на Кипре, готовьтесь получить от вашего иностранного банка запрос на предоставление дополнительной информации или подтверждение существующей, касательно вашего налогового резидентства.
Это означает, что страна учреждения кредитно-финансовой организации, в которой вы владеете иностранным банковским счетом, осуществляется сбор финансовой информации в рамках Стандарта общей отчетности (CRS).
На основании данного стандарта, страны планируют обмениваться следующей информацией в целях выявления налогового уклонения иностранными гражданами в стране своего налогового резидентства:
- Имя, дата и место рождения владельца счета.
- Адрес и страна проживания владельца счета.
- Налоговое резидентство и налоговый номер владельца счета.
- Все виды остатков по счетам (в том числе счета депо), инвестиционный доход (проценты, дивиденды и т.д.) и валовых доход от продажи финансовых активов.
Полученная информация налоговой службой страны вашего налогового резидентства, позволит выявить насколько законопослушным вы являетесь.
( Collapse )