November 12th, 2015

Продолжение истории Фальчиани – рыцарь на белом коне или мошенник?

Продолжение истории ФальчианиВот который год непрерывно то вспыхивают, то угасают скандалы вокруг информации похищенной из швейцарского представительства приват банкинга HSBC одним из его бывших IT работников, Эрве Фальчиани.

В 2007 году Эрве Фальчиани успешно похитил базу данных по клиентам HSBC в Швейцарии, и попытался под вымышленными именами продать информацию сначала ливанским банкам, однако они предложили не так много, и больший интерес информация приобрела у Германии, которая выкупила данные за 2,5 млн. евро. Список клиентов по HSBC в Швейцарии стал настоящим хитом для налоговых служб всей Европы. Началась настоящая охота на ведьм, точнее налоговых уклонистов из Франции, Бельгии, Великобритании и так далее.

Но в 2007 году список попал лишь к налоговым органам, а уже в начале 2015 года Международный консорциум журналистских расследований совместно с 140 журналистами из 45 стран мира, словно Прометей, пролили свет на случившееся, где замешено порядка 6000 клиентов HSBC в Швейцарии.

Из списка в 6 тыс. английских фамилий, которые хранили свои активы за рубежом, только 135 млн. £ было получено в качестве налогов. При этом Испании удалось вернуть 185 млн. £, а Франции порядка 200 млн. £.

На сегодня Эрве Фальчиани, бывший IT специалист в HSBC Private Bank (Швейцарии), был осужден заочно по обвинению в «квалифицированном промышленном шпионаже», за несанкционированное получение данных, нарушение коммерческой тайны, и нарушение банковской тайны.

На момент выявления утечки информации, Фальчиани жил во Франции, где и был задержан. После чего список клиентов из HSBC Private Bank (Швейцарии) попал в руки тогдашнего министра финансов Франции Кристин Лагард. С того момента список клиентов HSBC в Швейцари был назван «Список Лагарда».

Следователи из южного города Швейцарии, Беллинцоны утверждают, что им неизвестно получал ли Фальчиани когда-либо деньги за список. В свою очередь прокурор Карло Буллетти, требует шестилетнего тюремного срока для Фальчиани. В обвинении сказано, что претензии отсутствующего ответчика утверждающего о том, что он «рыцарь на белом коне» являются «паутиной лжи». По данным Daily Telegraph, Фальчиани опроверг обвинение, что он искал только финансовую выгоду.

Collapse )
promo offshore_wealth июнь 7, 2013 10:20 2
Buy for 10 tokens
В статьях публикуемых на блоге Offshorewealth.info мы так часто рассказываем о насущной необходимости иметь второй паспорт и о возможностях приобретения такового, что без сомнения многие из наших читателей уже задались вопросом : «Паспорт какой страны мира самый лучший?» Те люди,…