В России банки всё чаще стали ловить террористов
Большинство законопроектов и законов, которые шумно обсуждаются в последние годы в финансовом и банковском секторах, связаны либо с отмыванием денег, либо с терроризмом. И как бы не страдали при этом обычные граждане и компании, ведущие свою деятельность, как в России, так и за рубежом, результаты противодействия именно террористам действительно существуют.
Согласно имеющимся данным от Росфинмонитор надзора, в прошедшем 2014 году, лица которые причастны к террористическим организациям и спонсированию таковых, обнаруживали в среднем 1-2 раза в неделю. При этом в 2013 году,это делали в среднем раз в 2 недели, а ещё раньше, в 2012 – раз в месяц.
Основными причинами такого ажиотажа называют принятый анти-отмывочный закон ещё в 2001 году, который заставил банки внимательно следить за подобного рода лицами, как и серьезную активизацию террористических сил на Ближнем Востоке. И если первая причина более или менее понятна – банки просто опасаются потерять свои лицензии и работают над дополнительными структурами безопасности, проверяя своих клиентов на совпадение со списками террористов, то вторая причина более глобальна.
Вспомните, что в последние годы происходит на Ближнем Востоке в целом. В этом регионе проходило начиная от Арабской Весны, и заканчивая активными боевыми действиями ИГИЛ против местных властей. Всё это отличный фон для расцвета террористических сил и течений, которые находят поддержку по всему миру. И деньги шлют не только, как гуманитарную помощь Донбассу, но и как реальное финансовое подкрепление для террористов.
( Collapse )