February 18th, 2015

В России банки всё чаще стали ловить террористов

Большинство законопроектов и законов, которые шумно обсуждаются в последние годы в финансовом и банковском секторах, связаны либо с отмыванием денег, либо с терроризмом. И как бы не страдали при этом обычные граждане и компании, ведущие свою деятельность, как в России, так и за рубежом, результаты противодействия именно террористам действительно существуют.

Согласно имеющимся данным от Росфинмонитор надзора, в прошедшем 2014 году, лица которые причастны к террористическим организациям и спонсированию таковых, обнаруживали в среднем 1-2 раза в неделю. При этом в 2013 году,это делали в среднем раз в 2 недели, а ещё раньше, в 2012 – раз в месяц.

Основными причинами такого ажиотажа называют принятый анти-отмывочный закон ещё в 2001 году, который заставил банки внимательно следить за подобного рода лицами, как и серьезную активизацию террористических сил на Ближнем Востоке. И если первая причина более или менее понятна – банки просто опасаются потерять свои лицензии и работают над дополнительными структурами безопасности, проверяя своих клиентов на совпадение со списками террористов, то вторая причина более глобальна.

Вспомните, что в последние годы происходит на Ближнем Востоке в целом. В этом регионе проходило начиная от Арабской Весны, и заканчивая активными боевыми действиями ИГИЛ против местных властей. Всё это отличный фон для расцвета террористических сил и течений, которые находят поддержку по всему миру. И деньги шлют не только, как гуманитарную помощь Донбассу, но и как реальное финансовое подкрепление для террористов.

Collapse )
promo offshore_wealth june 7, 2013 10:20 2
Buy for 10 tokens
В статьях публикуемых на блоге Offshorewealth.info мы так часто рассказываем о насущной необходимости иметь второй паспорт и о возможностях приобретения такового, что без сомнения многие из наших читателей уже задались вопросом : «Паспорт какой страны мира самый лучший?» Те люди,…

Порно-звезды остались без банковских счетов. Кто следующий?

Поверьте, вы действительно не хотите этого, тем более речь идёт не о съемках пикантных видео для людей старше 18 лет, а о вполне приземленных финансовых делах. Дело в том, что под удар закона FATCA и прочих требований не так давно попала группа звезд кинематографа с элементами клубнички – им отказали в обслуживании банковских счетов. Самое обидное, что такое может произойти с каждым…

Кратко о сути проблемы: осенью 2014 года порядка 100 звезд порнофильмов оповестили о том, что их счета в США закрываются. Причиной закрытия назвали их участие в сфере «адалт» или товаров для взрослых. Многие годы это не волновало никого, главное плати налоги, а тут решили позакрывать.

В чем проблема?

Проблема в американских законах и страхе банков лишиться лицензии. Процедура, подобная той, которую провели над звездами фильмов для взрослых называется «де-рискинг», т.е. снижение рисков для банка. В ходе этой процедуры из списка клиентов убираются потенциально опасные субъекты.

Под этим предлогом уже было вынесено за скобки несколько сотен и тысяч людей и компаний, которые заняты в таких сферах бизнеса, как контент для взрослых, торговля оружием, поставщики фейерверков, поставщики монет, денежные сервисы, сервисы знакомств, студенты мусульмане и другие. В общем всё, что может иметь малейшие подозрения на нарушение правил и запутанных законов США – всё отправилось в корзину де-рискинга.

Collapse )