September 29th, 2014

Страшна ли новая страшилка из РФ для владельцев иностранных трастов?

Новая страшилка для владельцев зарубежных трастов заключается в том, что банки РФ в скором времени должны будут выявлять конечных владельцев иностранных трастов, созданных российскими компаниями и гражданами. Соответствующий законопроект разработал Росфинмониторинг. Поправки вносятся в 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Причина, по которой фин.разведка озаботилась данным вопросом, — широкое применение трастовых структур для отмывания денег в сочетании с использованием их учредителями услуг российских банков.
Подробнее читайте в газете «Известия».

Давайте разберемся с этой новостью.

Итак, траст составил учредитель и подписал его с трастовой компанией, при этом указал в трасте некоторых бенефициаров.

Кто может раскрыть бенефициаров по трасту?

Конечно, трастовая компания, которая хранит трастовый документ. Но на основании чего она должна это сделать? Траст – это внутренняя договоренность между участниками, раскрытие информации, как правило, уголовно наказуемо для трасти, ибо сам траст создается для его анонимности. Если трасти начнут открывать информацию по трастам, то они автоматически потеряют всех своих клиентов. В странах, где есть трастовое законодательство, предусмотрено только судебное решение для инициирования раскрытия информации. Требование какого-то российского лица, по такому раскрытию, не имеет никаких юридических оснований и просто будет игнорироваться.

Collapse )
promo offshore_wealth june 7, 2013 10:20 2
Buy for 10 tokens
В статьях публикуемых на блоге Offshorewealth.info мы так часто рассказываем о насущной необходимости иметь второй паспорт и о возможностях приобретения такового, что без сомнения многие из наших читателей уже задались вопросом : «Паспорт какой страны мира самый лучший?» Те люди,…