August 23rd, 2012

Чековый корпоративный банковский счет в США в минимальные сроки с минимальным пакетом документов

Американский банк Charter One предлагает открыть счет в США без личного присутствия физическим и юридическим лицам.

Открывая банковский счет в США, физические лица получают:

  • Чековые счета вместе с чековой книжкой.
  • Сберегательные счета и соответствующие финансовые инструменты.
  • Пакет банковских услуг.
  • Ордерные чеки.

Корпоративный банковский счет в США для юридических лиц банком открываются на основании ряда критериев:

1. В зависимости от потребностей бизнеса банк предлагает:

  • управление денежными потоками компании;
  • риск-менеджмент;
  • кредитование.

2. В зависимости от сферы деятельности для оказания помощи в организации банковского обслуживания клиенты получают:

  • новые технологии;
  • фрайчайзинг.

3. В зависимости от годового оборота банк предлагает разумные решения:

  • 5 – 25 миллионов долларов США;
  • 25 – 500 миллионов долларов США;
  • более 500 миллионов долларов США.

В этой статье подробнее рассмотрим чековый счет в США без личного присутствия.

Кому в первую очередь понадобится открыть счет в США дистанционно этого вида?

1. Граждане США, проживающие за пределами страны и не желающие использовать свой идентификационный номер.

2. Торговые компании, нуждающиеся в онлайн системе для выполнения платежей, к примеру, PayPal.

3. Лица, нуждающиеся в американском банкинге и почтовом ящике (адресе) в США.

4. Владельцы компаний, зарегистрированных на территории оффшорных зон и имеющих клиентов-американцев.

Чтобы открыть счет в США удаленно через фирму, предоставляющую такую услугу, нужно предоставить:

  • Копию паспорта.
  • Дату рождения.
  • Девичью фамилию своей матери.
  • Номер контактного телефона.
  • Почтовый адрес США.

Чтобы открыть корпоративный банковский счет в США через фирму, предоставляющую такую услугу, нужно предоставить бизнес план, который разъясняет род вашей деятельности и происхождение движения денежных средств, частоту транзакций по открываемому счету.

Почтовый адрес в США необходим для открытия счета и получения корреспонденции. Если Вы воспользовались соответствующей услугой компании, специализирующейся в оказании подобных услуг, то этот адрес не только предоставляется клиенту, но и осуществляется пересылка полученной корреспонденции в Вашу страну. При самостоятельном получении почтового ящика в США длительность оформления значительно увеличивается. Так, на получение адреса нужно 2-3 рабочих недели и 2-3 рабочих недели на доставку корреспонденции. Помимо этого, от Вас потребуются знания системы предоставления почтовых адресов.

Перед получением документации из банка Вам выдадут карту и PIN-код, на основании которых можно открыть счет PayPal.

Срок открытия счета через компанию-посредника – 3 дня, а с учетом пересылки документации – 3 недели. Самостоятельно открытие счета увеличивает этот срок. Также отметим, что при желании открыть счет в США дистанционно самому, нужно будет предоставить номер социальной страховки. Если у Вас ее нет, а желание иметь американский счет осталось, тогда стоит прибегнуть к помощи специалистов, которые по окончанию работы предоставят Вам:

  • Чековый счет.
  • Дебитную карту.
  • Чековую книжку на 50 чеков.
  • PIN-код для интернет-банкинга.
  • Настроенный интернет-банкинг.
  • Мерчант счет.

Что нужно знать про открытие чекового счета через компанию-посредника:

Вам предоставляется сервис, для которого нужен только паспорт.

Если Вы нерезидент США и имеете чековый счет, то должны знать, что информация о его состоянии не передается в страну, где проживаете или в Бюро внутренних доходов.

promo offshore_wealth june 7, 2013 10:20 2
Buy for 10 tokens
В статьях публикуемых на блоге Offshorewealth.info мы так часто рассказываем о насущной необходимости иметь второй паспорт и о возможностях приобретения такового, что без сомнения многие из наших читателей уже задались вопросом : «Паспорт какой страны мира самый лучший?» Те люди,…

Датское коммандитное партнерство: этапы учреждения и сопровождения

Датское коммандитное партнерство регистрируются на основании партнерского договора, а также протокола о решении открытия такого юридического лица.

Документы для регистрации Датского партнерства:

  1. Копия Сертификата об инкорпорации компаний.
  2. Выписка из Регистрационной палаты для каждой компании.
  3. Копия доверенности с правом подписи от лица компании (предоставляется, если договор подписывается не директорами, а поверенными лицами).
  4. Копия паспорта владельца-бенефициара.
  5. Копия паспорта второго директора.
  6. Документ, подтверждающий адрес, второго директора.

Если Вы решили учредить партнерство в Дании, прибегнув к помощи специалистов, то Вам предоставляется номинальный директор. Помимо него можно ввести в структуру еще одного директора, так называемого клиентского директора. Однако в соответствии с законодательством страны для того, чтобы зарегистрировать коммандитное партнерство в Дании, нужен всего один директор. Требований к его национальности нет.

Также Вы должны подготовить:

1. Вариант названия компании, которое будет проверяться Государственным реестром.

2. Описание вида деятельности коммандитного партнерства.

3. Указание сумма ожидаемого денежного оборота.

4. Принцип распределения партнерского участия.

Чтобы открыть коммандитное партнерство в Дании через фирму-посредника или самостоятельно нужно иметь на руках подписанный партнерский договор и протокол. Обязательно оригиналы и в трех экземплярах. Отметим, что с момента подписания договора до передачи его в Государственный реестр должно пройти не более 30 дней.

Датское коммандитное партнерство будет зарегистрировано в течение двух месяцев. Такой длительный срок обусловлен тем, что регистрация учреждения в Регистрационной палате осуществляется в ручном режиме.

Этапы регистрации и административного сопровождения первого года работы партнерства при использовании услуг компании-посредника:

  1. Регистрация.
  2. Номинальный директор.
  3. Юридический адрес в стране.
  4. Один комплект документов.
  5. Печать нотариуса.
  6. Апостиль.
  7. Пересылка Вам комплекта документов посредством курьерской службы.

При желании Вы можете заказать и дополнительные услуги, включающие:

  1. Открытие счета в банке.
  2. Предоставление отдельно заверенной и апостилированной доверенности.
  3. Предоставление отдельно апостиллированной выписки из Государственного реестра.
  4. Регистрация плательщика НДС. Для этого потребуется 2 месяца с момента регистрации партнерства.
  5. Регистрация и идентификация исполнителей экономических операций в Евросоюзе (английская аббревиатура - EORI). Для этого потребуется 2 месяца с момента регистрации партнерства.

Обязательно каждый год нужно проходить датскому партнерству аудит. При этом нужно назначать присяжного аудитора из Дании. Однако партнерство может и не назначать присяжного аудитора, но должны быть соблюдены два из трех условия:

  1. Сумма баланса не должна превышать 4 миллионов крон или примерно 540 тысяч евро.
  2. Чистый товарооборот должен быть не выше 8 миллионов крон или примерно 100,8 тысяч евро.
  3. Число сотрудников не более 12 человек.

Сдавать финансовую отчетность нужно не позднее 31 мая следующего года за отчетным годом. Рекомендуется сдавать до 1 апреля, так как в апреле и мае отмечается максимальная перегруженность в Реестре Дании. При несвоевременно сдаче отчетности взымается штраф. При задержке сдачи отчетности более, чем на один месяц начинается процесс ликвидации компании автоматически.