August 10th, 2012

Определяемся, какой же Вам нужен оффшорный счет

Для того, чтобы открыть оффшорный счет правильно нужно ответить на некоторые вопросы:

  1. Нужен оффшорный счет или счет в любом иностранном банке.
  2. Требуемый уровень секретности.
  3. Банковские расценки.
  4. Какая подходит оффшорная зона.
  5. Нужен корпоративный или личный счет.
  6. Наличие страхования вложений.

После того, как Вы определились с этими вопросами, Вы можете обратиться к специалисту, который выполнит подбор оффшорного счета бесплатно. Профессиональная консультация по оффшорным счетам может быть оказана только при наличии ответов на вопросы приведенные ниже.

  1. Насколько срочно нужен счет в иностранном банке. Если Ваш ответ «нужно открыть счет срочно», то специалист подберет Вам список банковских учреждений, в которых минимальные сроки открытия счетов. К примеру, в течение недели можно открыть личный счет в Швейцарии при наличии у Вас на руках документов:
  • Жителям России: копия главной страницы международного паспорта, заверенная нотариально. При наличии счета за коммунальные услуги не старше 3х месяцев с полными ФИО (как в международном паспорте), то копия внутреннего паспорта, заверенная у нотариуса, может быть заменена оригиналом счета.
  • Жителям СНГ: копия паспорта, пригодного для международных путешествий, плюс, оригинал счета за коммунальные услуги.

Примечание: если Вам нужен счет в иностранном банке корпоративного характера, то оформление займет от двух до трех недель. Поэтому, чтобы открыть оффшорный счет правильно, нужно подходить к решению данного вопроса заблаговременно.

  1. Вам нужен оффшорный счет личный или корпоративный? Бывают случаи, когда за открытием оффшорного счета обращают лица, которым на самом деле он не нужен. Запомните: если Вас сильно волнуют вопросы размера минимального депозита или его полное отсутствие, а также размер платы за содержание счета, тогда на самом деле оффшорный счет Вам не нужен. Также не стоит забывать, что производить оплату за офшорную компанию нужно каждый год. Соответственно, банковское учреждение будет запрашивать у владельца компании ежегодно предоставить Certificate of Good Standing, в ином случае Вас ожидает блокировка счета.
  2. Размер минимального депозита. Как открыть счет в иностранном банке без внесения минимального депозита? Именно таким вопросом задаются некоторые люди. Ответ очень прост – никак. Если для Вас главное отношение банка к Вам, как к перспективному клиенту, тогда стоит указать более высокую сумму начального депозита, нежели в ином случае.
  3. Число проводок в месяц, средний размер проводки, валюта проводок и откуда будут приходить средства на счет.
  4. Страна гражданства и страна налогового резидентства.
  5. Знание других языков, кроме русского.
  6. Наличие необходимого пакета документов.

Мы рассмотрели много факторов, которые нужно указать специалисту, осуществляющему подбор оффшорного счета бесплатно. Однако давайте все выше сказанное объединим воедино, и выделим 10 основных позиций, необходимых для того, чтобы открыть оффшорный счет правильно.

1. Гражданство, а также налоговая резиденция.

2. Цель: защита капитала, заработок в оффшоре или все вместе.

3. Выбранная юрисдикция, где должен располагаться банк.

4. В какой валюте нужен счет?

5. Вас устраивает только счет, который можно открыть удаленно? Или Вы можете отправиться в путешествие?

7. Наличие банковской рекомендации или рекомендации от адвоката.

8. Ориентировочный оборот средств за первый год, число транзакций в месяц, средняя транзакция.

9. Размер начального депозита и планируемый размер депозита к концу года для корпоративного инвестиционного или сберегательного счета или для личного счета.

10. Разъяснения относительно источника дохода и целей открытия счета, которые Вы готовы предоставить банку.

И еще один нюанс, который не стоит упускать – знание английского языка.

promo offshore_wealth june 7, 2013 10:20 2
Buy for 10 tokens
В статьях публикуемых на блоге Offshorewealth.info мы так часто рассказываем о насущной необходимости иметь второй паспорт и о возможностях приобретения такового, что без сомнения многие из наших читателей уже задались вопросом : «Паспорт какой страны мира самый лучший?» Те люди,…

Покупка готовой компании в Эстонии: минимум временных и денежных затрат

OÜ является самой распространенной формой компаний в Эстонии. Что же это за форма? Это паевое товарищество, но с ограниченной ответственностью. В этом случае по своим обязательствам компания отвечает всем своим имуществом, а пайщик по обязательствам товарищества не несет личной ответственности. Стоит отметить, что минимальный уставной капитал данной формы компании составляет 2500 евро.

К паевому товариществу предъявляются определенные требования:

  1. Нужно зарегистрироваться в коммерческом регистре страны.
  2. Минимальное число пайщиков – 1. В качестве пайщика может выступать как физическое, так и юридическое лицо.
  3. Минимальное число членов правления – 1. Физическое лицо, являющееся пайщиком, может быть также и членом правления.
  4. Юридический адрес компании должен быть в Эстонии.
  5. Нужно обязательно вести бухгалтерскую отчетность.

Все данные относительно членов правления компаний Эстонии является общедоступной. Информация появляется в открытом доступе сугубо после сдачи годовой бухгалтерской отчетности в Коммерческий регистр, а именно к 30.06 года следующего за отчетным годом. В данной стране отсутствуют требования к наличию директора. Это обусловлено тем, что ответственность за деятельность компании и ведение финансовой документации лежит на членах правления. К преимуществам этой юрисдикции можно отнести возможность сдачи документов не только на эстонском языке, но и на английском и русском языках. Однако Коммерческий регистр принимает документы сугубо на эстонском языке.

Вас интересует готовая компания в Эстонии, но Вы не знаете, какие данные и документы понадобятся для этого? Мы рассмотрим подробнее весь пакет документации.

Если покупка готовой компании в Эстонии совершается физическим лицом, которое в последствие будет выступать в роли пайщика:

  1. Паспортные данные. Информация предоставляется из документа, позволяющего физическому лицу выезжать из страны проживания.
  2. Адрес по месту проживания.
  3. Личный электронный адрес.
  4. Название будущей компании. Рекомендуется предоставить два и более названия.
  5. Электронный адрес будущей компании, который будет опубликован в реестре.
  6. Вид деятельности.
  7. Если член правления и пайщик не одно и то же лицо, следует предоставить данные члена правления.
  8. Заявление по утвержденной форме в Коммерческий регистр страны. Обязательно заверить нотариально или апостилем.
  9. Доверенность на лицо, которому поручено купить компанию в Эстонии на физическое лицо. Обязательно заверить нотариально или апостилем.
  10. Адрес для пересылки документов на купленную компанию.

Документы для покупки Эстонской компании юридическим лицом:

  1. Свидетельство о регистрации юридического лица. Этот документ можно заменить выпиской из регистра.
  2. Договор об учреждении юридического лица или устав.
  3. В том случае, если в уставе указан другой вид руководства, следует документ, подтверждающий руководства или же правомочность представителя юридического лица.
  4. Справка, подтверждающая уплату годового взноса для оффшорных организаций.
  5. Данные члена(ов) правления: копия его паспорта, адрес по месту проживания, электронный адрес. Копию обязательно заверить нотариально или апостилем.
  6. Название компании.
  7. Электронный адрес будущей компании.
  8. Вид деятельности.
  9. Заявление в Коммерческий регистр страны. Обязательно заверить нотариально или апостилем.
  10. Доверенность на лицо, которому поручено купить компанию в Эстонии на юридическое лицо. Обязательно заверить нотариально или апостилем.
  11. Почтовый адрес, куда высылаются документы на приобретенную компанию.

Покупка готовой компании в Эстонии при своевременном предоставлении всей информации и документов выполняется в течение 1-2 рабочих дней.