Операции с криптовалютой: что делать, если банк или платежная система заблокировали счет?

Несмотря на то, что такой финансовый инструмент, как «криптовалюта», уже стал привычным для многих, и сделки, связанные с криптовалютой,  приносят прибыль, некоторые банки и платежные системы блокируют счета, если транзакции связаны с криптовалютой.

В результате пандемии многие задумались о способах защиты своих активов с помощью криптовалют, но не все знакомы с регулированием этого рынка. Это привело в к тому, что множество счетов клиентов было заблокировано из-за операций с криптовалютой.  Некоторые банки, например банки Китая, не работают с цифровыми деньгами. Но чаще всего счет может быть заблокирован из-за отсутствия понимания природы этих транзакций.  В связи с тем, что криптовалюта также используется мошенниками для незаконного отмывания денег, банки не хотят тратить время на изучение и понимание такой транзакции.

Читайте также об особенностях регулирования криптовалютного рынка на законодательном уровне в России и Украине в статье на нашем портале:



О том что делать, если ваш банковский счет внезапно заблокировали, вы узнаете из этой статьи.

Что делать, если банк или платежная система заблокировал счет из-за транзакции, связанной с криптовалютой?


  1. Предоставить максимальное количество объяснений и данных, требуемых банком или платежной системой

  2. Если финансовое учреждение продолжает блокировать счет после предоставление всех данных, Вы имеете право подавать исковое заявление в суд. Однако, учтите, что на законодательном уровне криптовалюта еще не признана электронным платежным средством и в результате длительных разбирательств вложенные средства могут быть потеряны.

Как предотвратить  внезапную блокировку счета при работе с криптовалютой?

Учитывая, что транзакции, связанные с криптовалютами, относятся к высокорисковым, необходимо изначально подобрать подходящее финнасовое учреждение для открытия счета. Это может быть зарубежный банк, необанк или платежная система, которая работает с криптовалютой и принимает клиентов, чья деятельность связана с криптовалютой.



Заполните нашу анкету и наши профессионалы подберут для ваш подходящее решение или напишите нам на электронный адрес: info@offshore-pro.info

promo nemihail 10:00, yesterday 291
Buy for 20 tokens
Есть у меня конфиденциальная информация, которой бы я хотел с вами поделиться. (автор фото: Михаил Нефедов) Все вы наверняка читали недавний пост в блоге Елены Мироненко lena-miro.ru про меня. Если кротко, то в том посте меня окатили помоями и выставили слабоумным, больным и…

Где зарегистрировать компанию и открыть счет для ИТ, гемблинг и крипто бизнеса?

В век цифровых технологий открывается все больше стартапов в сфере IT, крипто и гемблинга. Благодаря возможности привлечения клиентов и партнеров со всего мира бизнесмены стремятся выйти на международный рынок.

Важно подобрать оптимальное сочетание юрисдикции для регистрации компании и открытия счета. Ведь деятельность,  связанная с гемблингом, криптовалютами и даже IT, многими иностранными банками считается рисковой. Несмотря на то, что многие финансовые учреждения не рассматривают заявки на открытие счетов для такой деятельности,  возможность  открыть международный счет все же есть.

Основываясь на собственном опыте, специалисты InternationalWealth в прямом эфире на вебинаре «Примеры решений компания + счет для IT, крипто и гемблинга» расскажут о наиболее подходящих решениях по регистрации компании и открытию счетов для этих сфер бизнеса:


  1. Решение для стартапов: компания на Маршалловых островах+ счет в платежной системе

  2. Европейское решение: компания и счет в Португалии

  3. Решение для среднего и состоявшегося бизнеса: компания и счет в Канаде




Обратите внимание: Вы можете задать интересующий Вас вопрос сразу при регистрации!

Вебинар состоится 21 октября 2020 года в 16-00 по Москве/Киеву. Предварительная регистрация обязательна!

Для получения информации о регистрации компаний и открытию счетов для ИТ, крипто и гемблинг бизнеса напишите нам: info@offshore-pro.info


🔎 Как зарегистрировать оффшор?

Вопреки расхожему мнению, оффшор - это не только островное государство с отсутствием налогов. Оффшорной(offshore-вне берега) считается юрисдикция, предоставляющая благоприятные условия налогообложения для компаний - нерезидентов. Такие государства делятся на классические или островные, европейские с низкими налоговыми ставками, территориальные образования с особым налоговым  режимом.

Рассмотрим на примерах:

Классическому оффшору свойственны отсутствие или нулевая налоговая ставка, конфиденциальность, простой процесс регистрации и ликвидации. Деятельность ведется за пределами юрисдикции. Пример: Белиз, Сейшелы, Содружество Доминика, и т.д.

Европейские государства с низким налогообложением: в некоторых странах, например на Кипре, корпоративный налог составляет 10%; компании, зарегистрированные в Эстонии освобождаются от уплаты налога в случае реинвестирования прибыли, и т.д.

Территориальные образования с особым налоговым  режимом: при соблюдении определенных условий в Великобритании и Ирландии компании освобождаются от налогообложения.





Одним из популярных способов снижения налогового бремени и облегчения ведения бизнеса считается регистрация оффшоров. Многие предприниматели используют оффшорные компании в качестве инструмента для защиты и увеличения своих капиталов.


Помимо вышеперечисленных юрисдикций существуют многие другие решения, и оптимальный вариант можно подобрать, основываясь на данных о деятельности компании, странах нахождения клиентов и партнеров и прочих факторов. Профессиональные консультанты Offshore Pro Group с многолетним опытом работы помогут выбрать наиболее подходящее решение для Вашего бизнеса. Для получения бесплатной консультации напишите нам на электронный адрес: info@offshore-pro.info.

Стоит ли покупать готовую компанию? Если Вам необходима компания, зарегистрированная несколько лет назад или компания с историей ведения бизнеса, в таком случае приобретение готовой компании будет подходящим решением. Однако, необходимо удостовериться в том, что документы и  репутация такой компании чисты.

Как происходит регистрация оффшорной компании? После того, как Вы определитесь с подходящей юрисдикцией и  структурой компании, подберете название, мы проверим предложенное название на уникальность и подадим Ваши документы для регистрации.  Т.к. регистрация во многих юрисдикциях происходит удаленно, личный визит не нужен. После регистрации компании Вы получите скан-копии документов по электронной почте, а затем Вам будут отправлены оригиналы.

Подписывайтесь на YouTube канал InternationalWealth и смотрите видео о том, как и где можно зарегистрировать иностранные компании и открыть банковский счет за рубежом.

Прямой эфир с лицензированным агентом

Столкнувшись с ограничениями во время карантина, многие задумались о втором гражданстве как о запасном плане, где можно безопасно переждать пандемию и защитить активы. Благодаря снижению минимальной суммы инвестиций для получения гражданства Сент-Китс и Невис эта программа стала еще более востребованной.


Возможность узнать детальную информацию об изменениях в программе, о том, кто может претендовать на получение экономического гражданства Сент-Китс и Невис, а также о регистрации компании и открытии счета в этой юрисдикции, можно на вебинаре, который состоится 2 октября 2020 года.




На бесплатном совместном вебинаре от International Wealth и NTL Trust Вы узнаете:


  • Что нового в программе «Гражданство за инвестиции Сент-Китс и Невис»?

  • Кто может претендовать на получение второго паспорта и гражданства?

  • Для чего стоит открывать компанию и счёт на Сент-Китс и Невисе?


Спикеры вебинара:


Александр Воронов, директор по развитию в странах Восточной Европы и СНГ в NTL Trust
Один из лучших и долго работающих в индустрии русскоязычных консультантов по вопросам получения гражданства за инвестиции Карибских островов и Вануату;




Наталия Ревенко, Директор по развитию бизнеса в International Wealth
Обладает восьмилетним опытом по предоставлению международных корпоративных и банковских услуг, сопровождению получения налогового резидентства для физических лиц и бизнеса стран СНГ и ЕС, США, Канаде, Сингапуре и странах Латинской Америки;




Елена Очкуренко, Специалист отдела продаж в International Wealth
Специалист с опытом работы в сфере международных корпоративных и банковских услуг на протяжении 7 лет, сопровождала регистрацию компаний и открытие счетов для частных лиц, стартапов, корпораций из СНГ, Европы, США, Бразилии, Японии, Китая, Индии;




Для участия требуется предварительная регистрация на нашем сайте!

До встречи в прямом эфире!

Второй паспорт – главный актив-убежище в период пандемии

Если Вы задумываетесь о том, как обеспечить лучшее будущее для своей семьи и близких, куда вложить инвестиции, то, помимо золота, ценных бумаг и наличных денег, все чаще рассматриваются и другие активы. Кроме вышеперечисленных пользуются спросом здравоохранение,  акции технологических компаний, криптовалюты, нефть и газ, но особое внимание стоит уделить такому активу-убежищу как  второй паспорт за инвестиции.



Как преуспеть во время пандемии коронавируса Covid-19, а также гарантировать безопасность себе и близким, попутно защищая уже имеющийся капитал и свои активы? Воспользуйтесь уникальной возможностью и получите двойное гражданство за инвестиции со скидкой уже в 2020 году, оформляя себе и близким второй паспорт. Это актив-убежище нового поколения.

Второй паспорт дает следующие преимущества:

  • безопасность

  • второй дом-убежище

  • доступ к качественному образованию и медицинскому обслуживанию

  • возможность безвизовых путешествий

  • эффективное налоговое планирование при соблюдении определенных условий

В каких странах можно получить гражданство за инвестиции?
Европа:

  • Мальта-от 1 млн.евро,

  • Кипр- от 2,2 млн.евро,

  • Черногория (кандидат на вступление в ЕС) – от 350 тыс.евро

Государства Карибского бассейна:

  • Сент-Китс и Невис – до конца года стоимость снижена до 150 тыс.долл.США  для семьи из 4 человек

  • Сент-Люсия – специальное предложение инвестиций в государственные облигации на сумму 250 тыс.долл.США с возможностью выхода через 5-7 лет

  • Антигуа и Барбуда – комплект паспортов  для семьи из 6 человек за дотацию 150 тыс. долл.США в Фонд Вест-индского университета с возможностью бесплатного обучения в университете в течение года

Не пропустите: 2 октября 2020 года в 16:00 в прямом эфире лицензированный агент, директор по развитию стран Восточной Европы и СНГ в NTL Trust  Александр Воронов расскажет о программе получения гражданства Сент-Китс и Невис за инвестиции. Вебинар пройдет совместно с экспертами InternationalWealth, которые расскажут о регистрации компаний в Невисе и открытии счетов  в банках Невиса.
Если Вы хотите узнать больше информации о получении гражданства за инвестиции уже сейчас, напишите нам на email: info@offshore-pro.info




Корпоративный счет удаленно за несколько дней

Открыть корпоративный счет, да еще и удаленно в сжатые сроки мало кому удается. Банки в последние годы настолько запуганы, что рассмотрение даже самого простого бизнеса может занимать несколько недель. А если бизнес посложнее, то сроки растягиваются на месяцы.

Поэтому любое решение, которое позволяет получить рабочий банковский счет в сжатые сроки вызывает неподдельный интерес.

Как вам возможность открыть счет в банке за 1-3 рабочих дня, при условии полностью готового и отосланного комплекта документов?

Именно такую возможность экспресс-обслуживания предлагает банк в Армении за дополнительную плату. При нормальном рассмотрении заявки срок увеличивается до 4-10 рабочих дней. Но и это не месяцы, верно?

Помимо скорости банк в Армении предлагает:


  • Стабильность;

  • Международные переводы в USD, EUR, RUB, GBP и CHF;

  • Страхование вкладов;

  • Отсутствие валютного контроля в Армении;

  • И наличие соглашений по избежанию двойного налогообложения, в том числе с Россией.

За счет того, что Армения входит в Таможенный Союз и при этом подписало соглашение об ассоциации с ЕС, она является перспективным финансовым хабом для бизнеса.


Для тех кто ценит гибкость и индивидуальный подход мы предлагаем открыть корпоративный счет в банке Армении удаленно.

Банк не требует начального депозита или минимального остатка по счету.

Чтобы открыть счет не потребуется личный визит: собеседование проводится через Skype или Zoom в видеорежиме.

Сразу предупреждаем, что компании с рискованными видами деятельности, такими как Форекс, азартные игры, криптовалюты, торговля оружием и взрослый контент, открыть счет не смогут.

Сайт банка работает на армянском и английском языках, а обслуживание доступно на армянском, английском и русском языках.


Задать вопросы и записаться на консультацию можно по адресу info@offshore-pro.info.


Позаботьтесь о будущем своих детей открыв счет в Швейцарии.

Будущее детей- вопрос, о котором заботятся многие родители. Если Вы хотите сохранить средства для своих детей в надежном банке, Швейцария – отличное решение для этой цели.

Наше специальное летнее предложение по открытию личного счета в Швейцарском банке без личного визита всего за 999 евро вызвало большой интерес, и мы решили дать возможность воспользоваться специальной ценой тем, кто упустил этот шанс.

В специальную стоимость включены и анализ кейса клиента, и рекомендации по подготовке документов, консультация эксперта и сопровождение клиента до открытия счета!

Если вы хотите воспользоваться специальным предложением по открытию личного счета по специальной цене 999 евро, мы будем рады Вам помочь.


Для кого рекомендуется открытие счета в банке Швейцарии?


  • Открытие счета возможно и рекомендуется тем, кто знает и документально может подтвердить происхождение своих средств.

  • Банк открывает счета Российским гражданам, гражданам Украины (если место проживания не находится в оккупированной зоне), гражданам Беларуси и другим граждан гражданам восточно-европейских стран.




Если Вы решили открыть счет в банке за границей и у вас остались вопросы, пишите нам по электронной почте info@offshore-pro.info. Мы ответим на Ваши вопросы и поможем Вам на всех этапах открытия банковского счета в зарубежном банке.

В банке Швейцарии доступны:

Основной Мультивалютный счет.


  • Основные валюты: швейцарский франк (CHF), евро (EUR), доллар США (USD),

  • На мультивалютном счету вы можете иметь различные валюты, в том числе и Yuan, HK$ и даже рубли

Депозитные счета в различных валютах и сроком размещения депозита. Свободные денежные средства вы в любое время, можете временно переводить на депозитный счет и открывать депозит на любой срок по Вашему желанию.


Минимальный первоначальный взнос для открытия счета 5000 единиц в одной из основных валют. Этими средствами вы можете сразу оперировать после активации счета.


Для тех, кто располагает средствами более 150 000 EUR, доступен фидуциарный депозит (подробнее уточните у наших экспертов) . Фидуциарный депозит может быть сделан в нескольких валютах, таких как российский рубль, австралийский доллар, канадский доллар и многие другие валюты.

Вы так же сможете выбрать и получить различные кредитные и дебетовые карты и даже получить несколько карт. Вы свободно можете распорядится такой картой и выдать ее, например, своему ребенку, который учится за границей. Карта не привязана к счету и может пополнятся по вашему желанию.

Заполните нашу анкету и мы бесплатно проанализируем возможность открытия ВАШЕГО счета в Швейцарском банке.  Где как не в Швейцарии хранить сбережения для заботы о будущем Ваших детей?

Для открытия счета в исключительно безопасном по международным стандартам Швейцарском банке напишите нам прямо сейчас: info@offshore-pro.info

Успейте воспользоваться скидкой 50% на гражданство Сент-Люсии

До окончания действия специального предложения 50% скидки на приобретение гражданства Сент-Люсии за инвестиции, которое можно получить удаленно и вернуть деньги через 5-7 лет, осталось менее 4 месяцев! Подробную информацию о специальных предложениях по экономическому гражданству  Сент-Люсии читайте на нашем портале:



1. Коронабонды

В рамках акции и в целях устранения  последствий пандемии коронавируса Covid-19 предлагается возможность приобрести гражданство за инвестиции в коронабонды:

Коронабонды на сумму 250 000 долл. США


  • для одного заявителя, в течение 5 лет необходимо удерживать в собственности

  • для главного кандидата с 1 иждивенцем, в течение 5 лет необходимо удерживать в собственности

  • для одного претендента и 4 иждивенцев, удерживать в собственности необходимо 7 лет


Коронабонды на сумму 300 000 долл. США


  • основной заявитель и 4 иждивенца, удерживать в собственности необходимо 5 лет

  • возможно добавить 4 иждивенцев (дополнительно 15 000 долл. США за человека)

2. Дотация Национальный Экономический Фонд (NEF)

Также были снижены размеры взносов при оформлении гражданства за дотацию в Национальный Экономический Фонд:


  • сумма взноса для заявителя и супруги снижена со 165 000 до 140 000 долл. США

  • взнос для заявителя, супруги и 2 иждивенцев снижена со 190 000 долл. США до 150 000 долл. США

  • административный сбор снижен с 50 000 до 30 000 долл.США




Оформление гражданства за инвестиции


  • все процедуры выполняются дистанционно

  • срок оформления от 4 до 6 месяцев с момента подачи заявления

Не пропустите: 2 октября 2020 года в 16:00 в прямом эфире лицензированный агент, директор по развитию стран Восточной Европы и СНГ в NTL Trust  Александр Воронов расскажет о программе получения гражданства Сент-Китс и Невис за инвестиции. Вебинар пройдет совместно с экспертами InternationalWealth, которые расскажут о регистрации компаний в Невисе и открытии счетов  в банках Невиса. Предварительная регистрация обязательна:  Прямой эфир с лицензированным агентом. Сент-Китс и Невис: гражданство за инвестиции, открытие компании и счёта в банке.



Если Вы хотите узнать больше информации о получении гражданства за инвестиции уже сейчас, напишите нам на email: info@offshore-pro.info

Уже сегодня! Приглашаем Вас принять участие в нашем бесплатном вебинаре!

Требования международных регуляторов и иностранных банков  меняются стремительно и для того, чтобы подобрать эффективное решение для развития и защиты Вашего бизнеса, необходимо быть курсе всех изменений не только в сфере налогообложения, но и в секторе международного банкинга.





О мировых тенденциях расскажут практикующие специалисты InternationalWealth на бесплатном вебинаре «Иностранные корпоративные решения и счета для успеха и защиты бизнеса в 2020 году», который состоится сегодня в 16:00 по Москве/Киеву.

В прямом эфире будут рассмотрены следующие темы:


  • Мировые тенденции в области международного налогового планирования;

  • Актуальные в 2020 году международные банковские решения;

  • Применение компаний из Канады и США со счетами в местных банках.

Приглашаем всех, кто хочет узнать об актуальных международных корпоративных и банковских решениях присоединиться к вебинару!
Если Вы хотите получить ответ на интересующий Вас вопрос, Вы можете задать его при регистрации прямо сейчас!

Если Вы хотите получить консультацию по регистрации компании и открытию банковского счета прямо сейчас, напишите нам: info@offshore-pro.info.

Оставайтесь с нами,
Команда International Wealth

Успейте зарегистрироваться!

Уважаемый читатель,

Открытие компании и счета за рубежом – не только способ упростить валютные платежи, но и возможность дополнительного заработка, защиты от политической нестабильности и переориентации на международный рынок.

Для того, чтобы выбрать подходящий банк, необходимо убедиться, что банк принимает вас как клиента, поддерживает транзакции в необходимых вам странах и валютах, а также тщательно изучить требования к документам.

Не менее важно подобрать подходящую юрисдикцию для регистрации компании с учетом стран нахождения клиентов и партнеров, налогообложения и репутации страны.

Уже завтра, 10 сентября 2020 года в 16:00 состоится вебинар InternationalWealth «Иностранные корпоративные решения и счета для успеха и защиты бизнеса в 2020 году».





Практикующие специалисты расскажут о таких важных темах как:


  • Мировые тенденции в области международного налогового планирования;


  • Актуальные в 2020 году международные банковские решения;


  • Применение компаний из Канады и США со счетами в местных банках


В прямом эфире Вы услышите о том, что представляет собой комплаенс, изменились ли требования к сабстенс, в каких банках можно открыть счета для компаний High-risk, а также о применении такого решения как «компания +счет в одной стране» на примере США и Канады.

Вебинар бесплатный, предварительная регистрация обязательна! Также Вы можете задать интересующий Вас вопрос прямо во время регистрации на вебинар по этой ссылке.

Успейте зарегистрироваться и получите актуальную информацию о корпоративных решениях для защиты бизнеса в 2020 году!
Если Вы хотите получить консультацию по регистрации компаний и открытию счетов прямо сейчас, напишите нам: info@offshore-pro.info


Оставайтесь с нами,
Команда International Wealth